Ув'язнений банкір привласнив 6 млрд, не залишаючи виправної установи.

6 млрд рублів викрали у вкладників кредитно-споживчі кооперативи, що діяли в 17 суб'єктах Російської Федерації. Пікантності ситуації надає той факт, що організатор фінансової піраміди, колишній банкір Максим Серкін, керував своєю імперією, не виходячи з в'язниці. Наразі він відбуває термін за інший злочин, також пов'язаний із шахрайством, і днями готувався отримати умовно-дострокове визволення. У Центробанку, як завжди, нічого підозрілого не помітили.

Такого масштабного заходу антикорупційний главк не проводив уже давно. Всього за два дні, 30 і 31 жовтня, спільно з територіальними органами МВС співробітники ГУЕБіПК провели обшуки за 180 адресами в Москві, Санкт-Петербурзі, Саратовській області, Краснодарському краї, Новосибірській області, Башкортостані, Татарстані, Приморському краї та ще дев'яти суб'єктах Російської Федерації . У ході слідчо-оперативних заходів було вилучено фінансову документацію, печатку понад 200 фіктивних фірм і навіть дуже рідкісний спецприлад для підробки підписів. У столиці та Санкт-Петербурзі, а також у Хабаровському та Приморському краях було затримано вісім основних фігурантів справи. За клопотанням слідчого департаменту МВС, який порушив кримінальну справу за ст. 210 та ч. 2 ст. 172.2 КК РФ (організація злочинного співтовариства із залучення коштів), вони були ув'язнені судом під варту.

У ході розслідування було встановлено, що 22 кредитно-споживчих кооперативу (КПК), що діяли по всій Росії, мали ліцензії Центробанку, починаючи з 2013 року залучали гроші вкладників під будівництво об'єктів нерухомості — квартир і бізнес-центрів. Клієнтів заманювали виплатою підвищених дивідендів, які сягали 16-20% річних, тоді як банки пропонували вкладникам трохи більше 10%. Виплати кооператив, що діяв за принципом фінансової піраміди, здійснював виключно за рахунок нових вкладників.

За словами співробітників правоохоронних органів, піраміда, девізом якої було «Збережемо та примножимо», діяла абсолютно легально: всі договори з громадянами були оформлені належним чином. При цьому клієнтів КПК навіть возили по об'єктах, що нібито будуються, а в офісах влаштовували презентації проектів. У МВС зазначають, що серед вкладників було чимало пенсіонерів, кожен із яких віддав організаторам афери від 30 тис до 400 тис рублів. А кілька сотень людей з 25 тис тих, що втратили свої гроші, вклали в КПК від декількох десятків до сотень мільйонів рублів. Загалом за чотири роки кооперативи зібрали понад 6 млрд. рублів.

Руйнуватися піраміда початку влітку нинішнього року, коли практично всі 22 КПК не лише припинили виплачувати відсотки, а й взагалі відмовлялися повертати вкладникам вкладені ними гроші. Як з'ясувалося, виплати дивідендів кооперативи здійснювали виключно за рахунок нових вкладників. У результаті обдурені громадяни почали брати в облогу офіси КПК, вимагаючи повернути свої гроші, а незабаром посипалися і заяви в правоохоронні органи про шахрайства.

Співробітники ГУЕБіПК встановили, що отримані від пайовиків гроші перераховувалися за договорами позики на рахунки понад 300 контрагентів у Москві, Санкт-Петербурзі та Хабаровському краї. Жоден із них не вів будь-якої фінансово-господарської діяльності.

Оперативники встановили, що організував фінансову піраміду відомий на Далекому Сході бізнесмен та меценат Максим Серкін. Свого часу він був головою ради директорів Східкредитбанку (позбавлений ліцензії у листопаді 2010 року, а в лютому 2011 року визнаний банкрутом) та піклувальником одразу п'яти дитячих будинків у Хабаровському краї. Після банкрутства банку очолював хабарівський будівельний холдинг "Грант".

Фінансовою пірамідою Максим Серкін, за даними поліції, використовуючи месенджери, керував через свою сестру Катерину Дружинину (також заарештована) прямо з колонії, куди він потрапив улітку 2015 за вироком Центрального райсуду Хабаровська. Максим Серкін був визнаний винним у кількох епізодах шахрайства у 2009-2010 роках, пов'язаних із незаконним відшкодуванням ПДВ. За розкрадання у держави десятків мільйонів рублів, що повністю визнав свою провину, підсудний отримав три роки позбавлення волі і штраф у розмірі 500 тис рублів. «Ъ» зазначає, що прокуратура цей вирок оскаржила, вважаючи його занадто суворим. Втім, апеляційна інстанція залишила рішення райсуду чинним.

Відсидівши дві третини терміну, Максим Серкін подав клопотання про умовно-дострокове звільнення і буквально днями сподівався вийти на волю. Тепер про це йому, зважаючи на все, доведеться забути. Наразі стосовно колишнього банкіра у суді міста Благовіщенська слухається кримінальна справа за ст. 196 КК РФ про навмисне банкрутство Східкредитбанку. Кілька членів ради директорів, включаючи Максима Серкіна, звинувачують у тому, що з лютого по листопад 2013 року вони вивели з банку активи на суму понад 1,3 млрд. рублів. За звинуваченням вони можуть отримати до шести років ув'язнення, а за організацію злочинної спільноти, розслідування якої тільки розпочалося, підсудному Серкіну загрожує до 20 років ув'язнення. Як повідомлялося раніше, організатором попередньої схеми вважалася мати підозрюваного Наталія Серкіна, яка до арешту обіймала посаду члена ради директорів Східкредитбанку.

6 млрд рублів викрали у вкладників кредитно-споживчі кооперативи, що діяли в 17 суб'єктах Російської Федерації. Пікантності ситуації надає той факт, що організатор фінансової піраміди, колишній банкір Максим Серкін, керував своєю імперією, не виходячи з в'язниці. Наразі він відбуває термін за інший злочин, також пов'язаний із шахрайством, і днями готувався отримати умовно-дострокове визволення. У Центробанку, як завжди, нічого підозрілого не помітили.

Такого масштабного заходу антикорупційний главк не проводив уже давно. Усього за два дні, 30 та 31 жовтня, спільно з територіальними органами МВС співробітники ГУЕБіПКпровели обшуки за 180 адресами в Москві, Санкт-Петербурзі, Саратовській області, Краснодарському краї, Новосибірській області, Башкортостані, Татарстані, Приморському краї та ще дев'яти суб'єктах Російської Федерації. У ході слідчо-оперативних заходів було вилучено фінансову документацію, печатку понад 200 фіктивних фірм і навіть дуже рідкісний спецприлад для підробки підписів. У столиці та Санкт-Петербурзі, а також у Хабаровському та Приморському краях було затримано вісім основних фігурантів справи. За клопотанням слідчого департаменту МВС, який порушив кримінальну справу за ст. 210 та ч. 2 ст. 172.2 КК РФ (організація злочинного співтовариства із залучення коштів), вони були ув'язнені судом під варту.

У ході розслідування було встановлено, що діяли по всій Росії 22 кредитно-споживчі кооперативи (КПК), що мали ліцензії Центробанку, починаючи з 2013 року залучали гроші вкладників під будівництво об'єктів нерухомості – квартир та бізнес-центрів. Клієнтів заманювали виплатою підвищених дивідендів, які сягали 16–20% річних, тоді як банки пропонували вкладникам трохи більше 10%. Виплати кооператив, що діяв за принципом фінансової піраміди, здійснював виключно за рахунок нових вкладників.

За словами співробітників правоохоронних органів, піраміда, девізом якої було «Збережемо та примножимо», діяла абсолютно легально: всі договори з громадянами були оформлені належним чином. При цьому клієнтів КПК навіть возили по об'єктах, що нібито будуються, а в офісах влаштовували презентації проектів. У МВС зазначають, що серед вкладників було чимало пенсіонерів, кожен із яких віддав організаторам афери від 30 тис до 400 тис рублів. А кілька сотень людей з 25 тис тих, що втратили свої гроші, вклали в КПК від декількох десятків до сотень мільйонів рублів. Загалом за чотири роки кооперативи зібрали понад 6 млрд. рублів.

Руйнуватися піраміда початку влітку нинішнього року, коли практично всі 22 КПК не лише припинили виплачувати відсотки, а й взагалі відмовлялися повертати вкладникам вкладені ними гроші. Як з'ясувалося, виплати дивідендів кооперативи здійснювали виключно за рахунок нових вкладників. У результаті обдурені громадяни почали брати в облогу офіси КПК, вимагаючи повернути свої гроші, а незабаром посипалися і заяви в правоохоронні органи про шахрайства.

Співробітники ГУЕБіПК встановили, що отримані від пайовиків гроші перераховувалися за договорами позики на рахунки понад 300 контрагентів у Москві, Санкт-Петербурзі та Хабаровському краї. Жоден із них не вів будь-якої фінансово-господарської діяльності.

Оперативники встановили, що організував фінансову піраміду відомий на Далекому Сході бізнесмен та меценат Максим Серкін. Свого часу він був головою ради директорів Східкредитбанку (позбавлений ліцензії у листопаді 2010 року, а в лютому 2011 року визнаний банкрутом) та піклувальником одразу п'яти дитячих будинків у Хабаровському краї. Після банкрутства банку очолював хабарівський будівельний холдинг "Грант".

Фінансовою пірамідою Максим Серкін, за даними поліції, використовуючи месенджери, керував через свою сестру Катерину Дружинину (також заарештована) прямо з колонії, куди він потрапив улітку 2015 за вироком Центрального райсуду Хабаровська. Максима Серкіна було визнано винним у кількох епізодах шахрайства у 2009–2010 роках, пов'язаних з незаконним відшкодуванням ПДВ. За розкрадання у держави десятків мільйонів рублів, що повністю визнав свою провину, підсудний отримав три роки позбавлення волі і штраф у розмірі 500 тис рублів. Ъ відзначає, що прокуратура цей вирок оскаржила, вважаючи його занадто суворим. Втім, апеляційна інстанція залишила рішення райсуду чинним.

Відсидівши дві третини терміну, Максим Серкін подав клопотання про умовно-дострокове звільнення і буквально днями сподівався вийти на волю. Тепер про це йому, зважаючи на все, доведеться забути. Наразі стосовно колишнього банкіра у суді міста Благовіщенська слухається кримінальна справа за ст. 196 КК РФ про навмисне банкрутство Східкредитбанку. Кілька членів ради директорів, включаючи Максима Серкіна, звинувачують у тому, що з лютого по листопад 2013 року вони вивели з банку активи на суму понад 1,3 млрд. рублів. За звинуваченням вони можуть отримати до шести років ув'язнення, а за організацію злочинної спільноти, розслідування якої тільки розпочалося, підсудному Серкіну загрожує до 20 років ув'язнення. Як повідомлялося раніше, організатором попередньої схеми вважалася мати підозрюваного Наталія Серкіна, яка до арешту обіймала посаду члена ради директорів Східкредитбанку.

https://www.сайт/2017-11-02/eks_bankir_otbyvayuchiy_srok_za_moshennichestvo_iz_kolonii_organizoval_finansovuyu_piramidu

Екс-банкір, який відбуває термін за шахрайство, з колонії організував фінансову піраміду

Дар'я Козінова

Колишній банкір Максим Серкін, якого засудили за шахрайство, прямо з колонії організував велику фінансову піраміду і керував нею. Як пише "Коммерсант", підконтрольні Серкіну кредитно-споживчі кооперативи діяли в 17 суб'єктах Росії чотири роки, викравши за цей час у вкладників більше 6 млрд рублів.

Кооперативи залучали гроші вкладників під будівництво об'єктів нерухомості – квартир та бізнес-центрів. Клієнтів заманювали виплатою підвищених дивідендів, які сягали 16-20% річних, тоді як банки пропонували вкладникам трохи більше 10%. Виплати кооператив, що діяв за принципом фінансової піраміди, здійснював виключно за рахунок нових вкладників.

Руйнуватися піраміда, девіз якої був «Збережемо і примножимо», почала влітку нинішнього року, коли практично всі 22 КПК не лише припинили виплачувати відсотки, а й взагалі відмовлялися повертати вкладникам вкладені ними гроші. В результаті було порушено кримінальні справи про шахрайство.

Фінансовою пірамідою Максим Серкін, за даними поліції, використовуючи месенджери, керував через свою сестру Катерину Дружинину (також заарештовано) прямо з колонії. До місць позбавлення волі він потрапив у 2015 році за шахрайство, пов'язане із незаконним відшкодуванням ПДВ. Відсидівши дві третини терміну, Серкін подав клопотання про умовно-дострокове звільнення і буквально днями сподівався вийти на волю. Тепер про це йому, зважаючи на все, доведеться забути. Наразі стосовно колишнього банкіра в суді міста Благовіщенська слухається кримінальна справа за статтею 196 КК РФ про навмисне банкрутство Східкредитбанку, головою ради директорів якого він був свого часу. Серкіна та ще кількох членів ради директорів банку звинувачують у тому, що з лютого по листопад 2013 року вони вивели з банку активи на суму понад 1,3 млрд. рублів.

Продовжується розслідування кримінальних справ, пов'язаних із найбільшою аферою Максима Серкіна, який відбуває термін за шахрайство.

Як повідомили ІА «Хабарівський край сьогодні» у регіональному управлінні МВС, у відомстві зареєстровано десятки заяв від мешканців регіону. Як вдалося з'ясувати кореспондентові агентства, окрім трьох уже відомих структур, через які аферисти збирали гроші, це «Далькредит», «Хабаровський іпотечний», «Амурський ощадний», діяльність призупинив і «Східний фонд заощаджень».

30 і 31 жовтня в країні була проведена масштабна облава, поліція за підтримки Росгвардії та інших силових структур обшукала приміщення за 180 адресами в Москві, Санкт-Петербурзі, Хабаровському краї, Приморському краї та інших суб'єктах Російської Федерації.

Хабаровчанка Марія вклала кошти у кредитний споживчий кооператив «Амурський ощадний» на самому початку його діяльності близько 4 років тому.

Все, що вони обіцяли, вони робили, до сьогодні, – каже Марія. - Востаннє я вклала близько мільйона рублів на два місяці, обіцяли виплатити з розрахунку 20 відсотків річних. Раніше були різні терміни, різні суми. Я розраховую, що ситуація якось вирішиться, може держава нарешті цим зацікавиться. Є квартири, є недобудови. Я думаю, що ті, кому ці активи дістануться, вони зобов'язані повернути гроші чи нерухомість. У КПК у заставі було багато квартир, вони видавали кредити і фізичним та юридичним особам, зараз це потрібно грамотно довести до ладу.

22 кредитно-споживчих кооперативу (КПК), що діяли в рамках піраміди Серкіна по всій Росії, мали ліцензії Центробанку, починаючи з 2013 року залучали гроші вкладників під будівництво об'єктів нерухомості - квартир і бізнес-центрів. Клієнтів заманювали виплатою підвищених дивідендів, що сягали 16–20 відсотків річних, тоді як банки пропонували вкладникам не більше 10. Виплати кооператив, що діяв за принципом фінансової піраміди, здійснював виключно за рахунок нових вкладників.

У нас це «Далькредит», «Хабаровський іпотечний», «Амурський ощадний», – каже голова громадської організації Товариство захисту прав споживачів Хабаровського краю «Резонанс» Денис Локанцев. - Є ще такий «Східний фонд заощаджень», офіс якого зараз також закритий і де правоохоронні органи провели вилучення документів, але щодо останнього, наскільки я знаю, не було розпорядження Центробанку про зупинення діяльності. Ми вчора виходили на керівництво Центробанку з приводу четвертого кооперативу, у хабаровській філії сказали, що діяльність Східного фонду заощаджень через велику кількість вкладників регулюється з Москви.

За даними громадських працівників, у Хабаровську активно працюють з десяток великих КПК - тих, які на слуху. Але зареєстрованих кредитно-споживчих кооперативів у краї набагато більше, просто вони не роблять жодних угод і не дають реклами про свою діяльність. Юристи припустили, що це зроблено "про запас" - їх розконсервують у потрібний момент і голосно заявлять "Ми працюємо вже 10 років".

Схема стандартна, бо ніхто не понесе гроші до організації, яка існує рік і менше, – продовжує Денис Локанцев. – Рано чи пізно ці «перевірені часом» КПК з'являться на арені. У судах Хабаровська зараз близько 400 справ по «Далькредиту» і приблизно по 50 по «Хабаровському іпотечному» та «Амурському собізгайному» із сумами від 30 тисяч рублів до декількох мільйонів. Усіх підкуповувала історія – у «Далькредиту» налічується 15 років, утворюється довіра та люди один одному розповідають – «вклали гроші, отримали прибуток». Ситуація почала розпалюватися з серпня місяця, але жодних дій з боку правоохоронних органів до 2 листопада не було видно. Історія з МММ була давно, вже призабула, і що ще купувало людей: всі вклади в КПК були застраховані. Але тут трапилося таке, у січні, коли настав новий рік страхування, страхова компанія нібито побачила собі великі ризики і просто не продовжила страховку. Звичайно, жодний з кооперативів своїх клієнтів про цей факт не повідомив. До речі, всі ці КПК вели справи з однією страховою компанією «Діамант» (вона має відношення до Максима Серкіна).

Ще один цікавий факт: всі ці контори входили в організацію «Опору кооперації», що саморегулюється, з пропискою в Татарстані і сплачували до неї членські внески. Що буде із цим залишком на рахунках? Юристи вважають, що чинний «Закон про кооперацію» має «дірки» - лазівки, якими скористалися неохайні підприємці. Кооперативи приймали вклади та видавали позики у межах закону, але раптово з'ясувалося, що резервні фонди фірм менші, ніж це належить. Далі - більше, виявилося, що резервний фонд спустошився через видачу незабезпечених позик юридичним особам з усіма ознаками «одноденок». Десятки ТОВ, яким жоден банк не видасть більше 10 тисяч рублів, без жодних поручителів отримували від КПК по 60 мільйонів і нічого не залишали у заставу.

Кооператив начебто хотів заробити та видавав під відсотки гроші, але фірми ці гроші не повернули, - каже Денис Локанцев. - Для формальності кооперативи звернулися до арбітражного суду, щоб повернути свої гроші з боржників, але багато справ залишили без розгляду через те, що документи подавалися з порушеннями.

Один із кооперативів до останнього утримував людей від звернення до суду та обіцяв, що є схема, як піти з-під нагляду Центробанку. Казали: «Нам заборонили приймати нових пайовиків, зараз вийдемо з-під цих санкцій і продовжимо роботу». Проект спочатку виглядав як пастка для довірливих громадян - нібито достатньо проголосувати за те, щоб прибрати з виразу «кредитно-споживчий кооператив» слово «кредитний».

Ми зв'язалися з Центробанком із цього приводу і там відповіли, що якщо КПК проведе таку реорганізацію, наглядове відомство буде змушене звернутися до правоохоронних органів, - розповідає Денис Локанцев.

Великі відсотки за вкладами в кооперативах пояснювали вкладеннями в нерухомість, як матеріальний доказ потенційним клієнтам пред'являлися квартири. У Хабаровську це об'єкти будівельного холдингу «Грант» (Максим Сьоркін у свій час входив у його керівництво).

Але слідчі встановили, що навіть просто купити квартиру в якомусь із житлових комплексів «Гранта» у далекосхідній столиці було складно – громадян зазвичай відправляли чомусь «в обхід» через кооперативи.

До нас приходили люди, які мають великі вклади, на мільйони, їм у кооперативах запропонували: «грошима повернути не можемо, доплатіть мільйон готівкою і ми віддамо квартиру», - продовжує Денис Локанцев. - Ми порадили з цим не зв'язуватися, всі ці КПК на межі банкрутства і рано чи пізно процедуру буде ініційовано, а конкурсний керуючий буде повинен розшукати майно фірм та зайнятися його реалізацією. Всі ці угоди - взяти квартиру замість вкладу, суд визнає нікчемною, бо не можна виводити майно задоволення вимог одного кредитора рахунок інших. Угоди, здійснені за 6 місяців до банкрутства, будуть визнані нікчемними в 100%, а ті, що укладені за три роки - зі значною ймовірністю. Люди залишаться без грошей і без квартири.

За попередніми даними, схема обдурення громадян виглядала таким чином: концентрація коштів, зібраних з громадян, у кредитно-споживчих кооперативах, видача зібраних грошей у вигляді кредитів підконтрольним ТОВ з розрахунком на неповернення - у поліції нарахували понад 300 таких контрагентів із реєстрацією в Москві, Санкт -Петербурзі та Хабаровському краї. Жоден із них не вів будь-якої фінансово-господарської діяльності.

Як уже повідомляло ІА «Хабаровський край сьогодні», за версією слідства аферу організував та керував переміщеннями коштів відомий на Далекому Сході бізнесмен Максим Серкін. У минулому громадянин був головою ради директорів «Східкредитбанку» (позбавлений ліцензії у листопаді 2010 року, а у лютому 2011 року визнаний банкрутом), після краху фінансової організації очолив хабарівський будівельний холдинг «Грант». Наразі Серкін перебуває у колонії, куди потрапив улітку 2015 року за вироком Центрального райсуду Хабаровська у справах про шахрайство із незаконним відшкодуванням ПДВ. Комерсант відсидів дві третини терміну та планував днями вийти на волю умовно-достроково, але щось пішло не так.

До речі, Серкін перебуває у числі основних обвинувачених у навмисному банкрутстві «Східкредитбанку» з виведенням активів у сумі понад 1,3 млрд крб. Слухання у цій справі розпочнуться найближчим часом.

За версією слідства, через підконтрольні професору економічних наук Серкіну кредитно-споживчі кооперативи у вкладників викрадено понад 6 мільярдів рублів.

Відбуваючий термін за шахрайство і колишній банкір Максим Серкін, який чекає винесення вироку у другій справі, організував з колонії фінансову піраміду, яка викрала у вкладників більше шести мільярдів рублів. Про це в четвер, 2 листопада, пише газета "Комерсант".

Засуджений керував діяльністю кредитно-споживчих кооперативів, що діяли у 17 регіонах через свою сестру Катерину Дружинину, віддаючи розпорядження через месенджери. Жінку зараз заарештували. Загалом у цій справі затримано вісім фігурантів. 30 та 31 жовтня співробітники МВС провели обшуки за 180 адресами у різних регіонах. Розслідування ведеться за статтею про організацію злочинного співтовариства із залученням коштів.

Фінансова піраміда з 22 кооперативів працювала під гаслом «Збережемо та примножимо» і з 2013 року залучала гроші вкладників під будівництво квартир та бізнес-центрів, обіцяючи високі дивіденди. Виплати здійснювалися з допомогою нових клієнтів. Влітку піраміда обвалилася і вкладники почали звертатися до правоохоронних органів.

За словами співробітників правоохоронних органів, піраміда, девізом якої було «Збережемо та примножимо», діяла абсолютно легально: всі договори з громадянами були оформлені належним чином. При цьому клієнтів КПК навіть возили по об'єктах, що нібито будуються, а в офісах влаштовували презентації проектів. У МВС зазначають, що серед вкладників було чимало пенсіонерів, кожен із яких віддав організаторам афери від 30 тис. до 400 тис. руб. А кілька сотень людей з 25 тис. тих, що втратили свої гроші, вклали в КПК від декількох десятків до сотень мільйонів рублів. Загалом за чотири роки кооперативи зібрали понад 6 млрд руб.

Руйнуватися піраміда початку влітку нинішнього року, коли практично всі 22 КПК не лише припинили виплачувати відсотки, а й взагалі відмовлялися повертати вкладникам вкладені ними гроші. Як з'ясувалося, виплати дивідендів кооперативи здійснювали виключно за рахунок нових вкладників. У результаті обдурені громадяни почали брати в облогу офіси КПК, вимагаючи повернути свої гроші, а незабаром посипалися і заяви в правоохоронні органи про шахрайства.

Співробітники ГУЕБіПК встановили, що отримані від пайовиків гроші перераховувалися за договорами позики на рахунки понад 300 контрагентів у Москві, Санкт-Петербурзі та Хабаровському краї. Жоден із них не вів будь-якої фінансово-господарської діяльності.

Оперативники встановили, що організував фінансову піраміду відомий на Далекому Сході бізнесмен та меценат Максим Серкін. Свого часу він був головою ради директорів Східкредитбанку (позбавлений ліцензії у листопаді 2010 року, а в лютому 2011 року визнаний банкрутом) та піклувальником одразу п'яти дитячих будинків у Хабаровському краї. Після банкрутства банку очолював хабарівський будівельний холдинг "Грант".

Фінансовою пірамідою Максим Серкін, за даними поліції, використовуючи месенджери, керував через свою сестру Катерину Дружинину (також заарештована) прямо з колонії, куди він потрапив улітку 2015 за вироком Центрального райсуду Хабаровська. Максима Серкіна було визнано винним у кількох епізодах шахрайства у 2009–2010 роках, пов'язаних з незаконним відшкодуванням ПДВ. За розкрадання у держави десятків мільйонів рублів повністю визнав свою провину підсудний отримав три роки позбавлення волі та штраф у розмірі 500 тис. руб. Зазначимо, що прокуратура цей вирок оскаржила, вважаючи його занадто суворим. Втім, апеляційна інстанція залишила рішення райсуду чинним.

Відсидівши дві третини терміну, Максим Серкін подав клопотання про умовно-дострокове звільнення і буквально днями сподівався вийти на волю. Тепер про це йому, зважаючи на все, доведеться забути. Наразі стосовно колишнього банкіра у суді міста Благовіщенська слухається кримінальна справа за ст. 196 КК РФ про навмисне банкрутство Східкредитбанку. Декілька членів ради директорів, включаючи Максима Серкіна, звинувачують у тому, що з лютого по листопад 2013 року вони вивели з банку активи на суму понад 1,3 млрд руб. За звинуваченням вони можуть отримати до шести років ув'язнення, а за організацію злочинної спільноти, розслідування якої тільки розпочалося, підсудному Серкіну загрожує до 20 років ув'язнення.