Toutes les contreparties au compte courant de votre concurrent. Informations sur les comptes courants des organisations de la Fédération de Russie

Faire des affaires comporte des risques. L'un d'eux est la coopération avec des structures peu fiables qui ne remplissent pas leurs obligations. Mais si tu sais comment vérifier un compte courant partenaire, les problèmes sont plus faciles à résoudre.

Une vérification est requise dans les cas suivants :

• Avoir des dettes et ne pas vouloir les rembourser.
• Manquement aux obligations du contrat.
• Souhait vérifier le compte bancaire partenaire potentiel avant le début de la coopération.
• Perte de communication avec les représentants de l'organisation, etc.

Vérifiez d'abord vos contreparties en utilisant des sources ouvertes ou via des services.

Comment consulter un compte courant ?

Un compte courant (compte) est attribué à un client d'un établissement bancaire sous la forme d'un code à vingt chiffres. Le service permet à une entreprise de stocker ses finances dans une banque et de les utiliser pour résoudre les problèmes actuels. Selon la loi, un sujet a droit à plusieurs comptes de règlement.

Comment vérifier votre compte courant? Principales méthodes :

• Étudiez les accords qui ont été précédemment conclus avec l'entreprise.
• Utilisez les capacités de logiciels spécialisés.
• Référez-vous aux informations fournies sur la facture.
• Adressez-vous à la Caisse de pension et demandez de l'aide à ses collaborateurs.
• Renseignez-vous auprès du bureau des impôts.
• Demandez des informations à la banque où l'organisation a ouvert le compte. Une fiche de paie est requise ici.

À vérifier le compte bancaire en utilisant les informations contenues dans le contrat, il est nécessaire :

• Retrouvez les accords précédemment conclus avec l'entreprise.
• Étudiez les deux ou trois dernières pages, où sont indiquées les informations qui vous intéressent.
• Veuillez noter qu'un sujet peut avoir plus d'un compte, le contrôle doit donc être effectué pour une devise spécifique (qui a été utilisée lors des transactions).

Comment vérifier votre compte courant avec l'aide de la banque cliente ? Algorithme:

• Accédez à la section qui contient les données sur les transactions effectuées avec l'entreprise (par exemple, le traitement des ordres de paiement pour les transferts d'argent).
• Vérifiez quelles informations sont inscrites dans la ligne « Compte courant du destinataire ».

Les données sur le compte sont contenues non seulement dans la banque client, mais également dans le programme de comptabilité 1C. Voici ce que vous devez vérifier :

• Connectez-vous au programme.
• Recherchez la section « Contreparties ».
• Triez la liste des entreprises par nom.
• Trouvez l'organisation qui vous intéresse et obtenez des informations sur le compte.

Pour vérifier votre facture personnelle, vous devez :

• Contactez l'entreprise qui vous intéresse et demandez une facture.
• Obtenez des informations sur l'organisme financier.

Pour obtenir des informations sur le compte courant d'une entreprise auprès du bureau des impôts, vous avez besoin de :

• S'adresser au tribunal (s'il y a une dette de la part de l'entreprise).
• Prenez un titre exécutoire du tribunal.
• Remplissez le formulaire et remettez-le aux employés du bureau des impôts accompagné du titre exécutoire.

Pour obtenir des données via la Caisse de pension, vous devez :

• Préparez les documents sans lesquels la demande est impossible (généralement une décision exécutive du tribunal).
• Soumettez la demande et les documents à la Caisse de pension.

Sberbank vérifie son compte courant en ligne

Pour vérifier votre compte courant, Sberbank dispose d'un service en ligne où, en saisissant le nom de l'organisation et son NIF, vous pouvez obtenir les informations que vous recherchez.

Comment consulter son compte courant en ligne ?

L'un des moyens les plus simples et les plus accessibles d'obtenir des informations est vérifiez votre compte courant en ligne. Il existe aujourd’hui de nombreuses ressources et références en ligne, où il est facile de trouver :

• Nom de l'entreprise.
• Adresse.
• Téléphone.
• Numéro de compte (enregistré dans la section « Détails de l'entreprise »).

Si le compte est en main, il est facile d'obtenir des informations sur l'entreprise et l'absence d'arrestations du compte. Il existe également des sites Web qui fournissent des extraits du Registre d'État unifié des personnes morales contre de l'argent. Mais ici, le risque de tomber dans le piège des escrocs est élevé.

Vérifiez votre compte courant en ligne Ce n'est pas facile pour le moment, mais vous pouvez vérifier l'entreprise sur la base de caractéristiques indirectes. Actuellement, des informations à jour et véridiques peuvent être obtenues sur les services suivants :

Vérifier le compte bancaire n’est pas difficile, cela vaut donc la peine de profiter de cette opportunité, en vous protégeant ainsi que votre entreprise contre les risques potentiels et existants.

Si vous avez des questions, écrivez aux contacts

Selon les statistiques, plus de 95 % des entrepreneurs de la Fédération de Russie sont confrontés à une situation dans laquelle leur contrepartie ne remplit pas ses obligations, ce qui entraîne des pertes. Une fois que nous avons subi des pertes, nous commençons à comprendre que nous devons contrôler nos partenaires pour ne pas marcher deux fois sur le même râteau.

La vérification de la contrepartie est un terme fréquemment utilisé en Russie, mais que signifie-t-il ? Jetons un coup d'œil à Wikipédia.

« Vérification de la contrepartie est un terme largement utilisé qui fait référence à la collecte et à l’analyse d’informations sur toute personne morale et/ou entrepreneur individuel. Généralement, ces tâches sont effectuées par un agent de sécurité de l'entreprise. Le contrôle d'une contrepartie peut avoir plusieurs objectifs :

1. Vérification de la contrepartie afin de minimiser les risques fiscaux ;
2. Vérifier la contrepartie afin de minimiser les risques de crédit et financiers... »

Mais toutes les organisations ne peuvent pas se permettre de disposer d’un service de sécurité, et tous les spécialistes de la sécurité ne sont pas des professionnels dans ce domaine. Il suffit de rappeler qu'il n'existe pratiquement aucun établissement d'enseignement spécialisé dans ce domaine. Il s’avère qu’il faut faire confiance aux autodidactes.

Je vais essayer de répondre aux questions les plus courantes qui se posent aux entreprises qui doivent vérifier leurs partenaires.

Qu’est-ce que la vérification des contreparties ?

La vérification des contreparties est un terme complexe. Elle se divise en deux types : étudier la contrepartie en termes de risques fiscaux et, directement, vérifier la fiabilité de la contrepartie (risques financiers, de crédit).

Comprenons d’abord les risques fiscaux. Ce n'est un secret pour personne que le Service fédéral des impôts de Russie a développé et mis en œuvre un nouveau système, ASK-VAT-2, qui calcule automatiquement, à partir des chaînes de transactions, celle pour laquelle la TVA n'a pas été payée. Lorsqu'une telle chaîne est trouvée, les comptes bancaires de tous ses participants sont bloqués. Et puis toutes les entreprises qui ont interagi avec lui sont vérifiées.

Que faire pour éviter de se retrouver dans une telle situation ?

Il faut faire preuve de ce qu’on appelle une diligence raisonnable. Ce terme a été introduit par la résolution de la Cour suprême d'arbitrage n° 53 du 12 octobre 2006. Son essence est que tout dirigeant est tenu de vérifier ses contreparties. Mais encore une fois la question se pose : comment faire cela ? Beaucoup de gens pensent qu'un extrait du Registre d'État unifié des personnes morales aidera à prouver le fait de la diligence raisonnable. En fait, c’est une erreur.

Comment bien exercer sa diligence raisonnable ?

Il existe deux options. Le premier est par vous-même, mais pour cela, vous devez connaître toutes les sources d'information et posséder les compétences nécessaires. La seconde consiste à utiliser des services en ligne spéciaux qui vous permettent de voir toutes les informations nécessaires en un seul endroit.

Cependant, il ne suffit pas de voir les informations qui vous intéressent. Vous devez comprendre comment l'utiliser. En ce sens, l'approche de la plupart des services spécialisés est extrêmement simple : « diffuser » toutes les informations nécessaires et inutiles sur l'utilisateur ordinaire. J'appelle simplement cela un dépotoir d'informations. Par exemple, pourquoi l'entrepreneur moyen a-t-il besoin des codes OKPO, OKTMO, OKOPF ou OKFS de la contrepartie inspectée ? Et ce n’est que le début de la liste des données reçues par l’utilisateur.

De quoi l’utilisateur a-t-il besoin ?

Tout d'abord, il a besoin du résultat final et d'une conclusion sur les risques qu'il supporte lorsqu'il travaille avec la contrepartie auditée. En d’autres termes, il est nécessaire de procéder à une expertise en ligne des contreparties douteuses et d’émettre des recommandations sur les risques éventuels qui leur sont associés.

Quel service peut faire cela ?

Par exemple, chacun de nos services. Pour la commodité des utilisateurs, nous les avons créés sur différentes plateformes - 1C, Windows, Web. Notre nouveau service LIK : Expert vient tout juste de sortir. Il s'agit de notre premier développement dans l'interface Web.

Le service a été créé pour les utilisateurs ordinaires. Il permet d'obtenir une expertise des risques fiscaux, d'exercer une diligence raisonnable, de recevoir presque instantanément un extrait du Registre d'État unifié des personnes morales certifié avec une signature numérique renforcée, qui remplace intégralement l'extrait dit avec un sceau bleu, et beaucoup plus. De plus, ce service peut créer des bases de données de ventes utilisant plus de deux douzaines de critères, ce qui en fait une excellente aide pour les spécialistes du marketing, les télévendeurs et les responsables commerciaux.

Dans quelle mesure LIC:Expert est-il accessible en termes de coût ?

Notre service n'a qu'un seul concurrent, dont le prix est 7 fois plus élevé. Bien que ce concurrent ne procède pas à une évaluation professionnelle des risques fiscaux.

Nous ciblons le segment des petites et moyennes entreprises, nous ne pouvons donc pas nous permettre de facturer un prix élevé. Le coût du service est de 44 000 roubles pour un an d'utilisation. Je tiens à souligner encore une fois qu'il s'agit non seulement d'un système d'expertise des contreparties, mais aussi d'un excellent outil de croissance des ventes. En moyenne, il s’amortit en une à deux semaines d’utilisation active.

Revenons à la vérification de la fiabilité des contreparties.

Il s’agit du type de vérification le plus complexe et le plus coûteux. Il existe de nombreux services en ligne permettant de vérifier les contreparties. C'est du moins ce qu'on en dit. Mais en réalité, la situation est bien plus compliquée.

En utilisant l'un des services payants de vérification des contreparties, nous voyons les informations collectées à partir de diverses sources. Dans le meilleur des cas, sur la base des informations reçues, nous pourrons générer automatiquement un rapport et l'imprimer. Mais qu’en faire ensuite ? Et puis vous devez analyser de manière indépendante les informations reçues et prendre une décision éclairée.

Récemment, par exemple, la méthode de notation de crédit s'est généralisée dans le secteur bancaire, mais elle ne peut garantir les résultats et réduire de manière significative les risques de crédit. Voici la définition du scoring donnée par Wikipédia :

«Le credit scoring est un système d'évaluation de la solvabilité (risques de crédit) d'une personne, basé sur des méthodes statistiques numériques. En règle générale, il est utilisé dans les prêts express aux consommateurs (magasins) pour de petits montants.

Pensez-y! « Méthodes statistiques… », « petites quantités… ». Mais peut-on s’appuyer uniquement sur des méthodes statistiques pour évaluer les risques de crédit d’une contrepartie ? Je pense que la réponse est évidente.

Que doivent faire les entrepreneurs qui souhaitent avoir une garantie à 100 % de sécurité des transactions ?

Personne ne donnera jamais une garantie à 100 %, car il est impossible de se mettre dans la tête de votre partenaire potentiel (contrepartie) et de prédire son comportement ultérieur. Il est possible de réduire considérablement les risques, mais cela nécessite la collecte d'informations plus « approfondies », leur traitement par un spécialiste compétent, ainsi qu'un certain nombre de mesures juridiques préventives.

Quelles garanties les spécialistes du groupe d'entreprises LIK peuvent-ils offrir ? concernant l’application de toutes ces mesures ?

Notre groupe de sociétés dispose d'un centre d'analyse qui développe et met en œuvre depuis de nombreuses années des technologies de protection contre les risques de crédit.

Sur la base de nombreuses années de pratique, je peux dire que le taux de défaut lors de l'utilisation de nos programmes ne dépasse pas 1 %. Mais pour obtenir un tel résultat, vous devez suivre strictement les instructions. À propos, je voudrais ajouter que l'une des caractéristiques fonctionnelles du nouveau service LIK:Expert est le compte personnel de l'utilisateur, dans lequel il est possible de commander une évaluation plus « approfondie » de la contrepartie et pas seulement. .

Le programme 1C : Comptabilité 8 est conçu pour automatiser la comptabilité des transactions commerciales. Les règlements avec les acheteurs et les fournisseurs font partie intégrante des activités de toute personne morale.

Annuaire "Contreparties"

L'annuaire « Contreparties » est destiné à stocker une base de données des organisations et des personnes physiques avec lesquelles l'entreprise conclut des relations de règlement.
Le répertoire « Contreparties » est disponible dans le menu « Entreprise » dans le panneau supérieur du programme.
Le répertoire « Contreparties » se trouve également dans le menu « Achat » ou « Vente » de la barre des tâches du programme.
Le répertoire des entrepreneurs a une structure hiérarchique à plusieurs niveaux. Pour faciliter l'utilisation du répertoire, vous pouvez diviser tous les entrepreneurs en dossiers. Par exemple, les fournisseurs, les acheteurs, etc.
Pour créer un nouveau dossier, cliquez sur le bouton « Nouveau groupe » -
Lors de la création d'un nouveau groupe, vous devrez indiquer son nom et, si nécessaire, rédiger un commentaire.

Pour que le groupe créé soit enregistré dans la base de données, cliquez sur le bouton « Ok ».
Par la suite, à l'aide du bouton, vous pourrez modifier le nom du groupe, déterminer son appartenance à un autre groupe, etc. Un groupe peut avoir plusieurs sous-groupes, chacun pouvant également comporter un certain nombre d'éléments subordonnés.
Afin de créer une contrepartie, vous devez vous rendre dans le groupe dans lequel elle doit se situer et cliquer sur le bouton
Dans la fenêtre qui apparaît, vous devez renseigner les coordonnées de la contrepartie : nom, NIF, KPP, etc. Les données saisies dans la carte de contrepartie seront insérées dans les formulaires imprimés des documents. Pour enregistrer la contrepartie dans la base de données, utilisez le bouton « Ok ». L'édition d'un élément est autorisée à toute période de travail à l'aide du bouton

Vous pouvez remplir le répertoire « Contreparties » avant de commencer la saisie des documents ou au cours de votre travail.

Comptes avec contreparties

Par défaut, les comptes des règlements avec les contreparties sont établis comme suit :

• Compte des règlements avec le fournisseur – 60.01
• Compte des avances émises – 60.02
• Compte des règlements avec l'acheteur – 62.01
• Compte des avances reçues – 62.02

Les factures ci-dessus seront automatiquement insérées dans les documents de règlement avec les contreparties. Les données du compte peuvent être modifiées dès la saisie du document en sélectionnant le compte souhaité dans le plan comptable. Vous pouvez également définir vos propres paramètres pour les comptes de règlements avec des contreparties, qui seront ensuite insérés dans les documents de règlements avec des contreparties. Le registre d'information « Comptes des règlements avec contreparties » est disponible dans le menu « Entreprise ».

Pour ajouter un nouveau paramètre, utilisez le bouton
Les comptes de règlements avec les contreparties sont enregistrés pour chaque contrepartie séparément. Pour une même contrepartie, vous pouvez paramétrer différents comptes de règlement en fonction de l'accord et du type de règlement.
Si vous laissez les champs « accord » et « type de règlement » vides, alors les comptes de règlements avec cette contrepartie s'appliqueront à toutes les transactions avec elle et au titre de tous les contrats. Si vous laissez certains comptes comptables vides pour des transactions, alors les comptes de règlements avec les contreparties ne seront pas saisis pour ces transactions.
Le formulaire de comptes complété pour les règlements avec les contreparties peut ressembler à ceci :

Sur la base du registre d'informations présenté, nous pouvons conclure que les comptes établis pour les règlements comptables avec la contrepartie « Elena » s'appliqueront à toutes les opérations de règlement et à tous les contrats, puisque les champs « accord » et « type de règlements » ne sont pas remplis. dans.
Vous pouvez ajouter de nouvelles positions au registre d'informations « Comptes de règlements avec les contreparties » et les modifier à tout moment de l'utilisation du programme.

Achat d'articles en stock

L’achat de biens et de matériaux est traité sur la base des documents du fournisseur. Pour finaliser l'achat d'articles en stock, le programme utilise l'onglet « Achat » dans la barre des tâches et le menu « Achat ».

Afin d'enregistrer la réception des biens et matériaux, vous devez utiliser le document « Réception des biens et services », qui se trouve dans les onglets indiqués. Ce document comprend les biens, matériaux, équipements et autres éléments d'inventaire. Afin d'enregistrer la réception de marchandises ou de matériaux, le type de transaction « Achat, commission » est utilisé. Afin d'accepter les matériaux à traiter - « pour le recyclage ». Pour l'achat d'immobilisations – « Équipement ».
Dans la partie tabulaire du document, sur l'onglet approprié (par exemple, « Marchandises »), vous devez saisir des informations sur les articles en stock reçus, leur quantité, leur prix, la procédure de comptabilité TVA, ainsi que les comptes comptables des articles.

L'onglet « Comptes de règlement » affiche les comptes de règlements avec la contrepartie et d'avances émises. Ces comptes sont insérés dans le document du registre d'information « Comptes de règlements avec contreparties ».
Dans l'onglet « Facture », vous pouvez saisir des informations sur la facture reçue.

Avec cette méthode de remplissage des informations sur la facture reçue, cette opération rentre automatiquement dans le Carnet d'Achat.
Après comptabilisation du document, les écritures comptables suivantes sont effectuées.

Vous pouvez visualiser le résultat du document en utilisant le bouton
Le paiement des articles en stock reçus est traité à l'aide du document « Radiation du compte courant », qui peut être saisi sur la base d'un ordre de paiement ou sur la base de « Réception de biens et services ».

Lors de la comptabilisation du document « Radiation du compte courant », la dette envers le fournisseur diminue et les fonds du compte courant diminuent également.
Lors d'un paiement anticipé, un relevé bancaire est d'abord établi, puis la réception des marchandises et des matériaux est traitée. Dans ce cas, les paiements aux fournisseurs seront effectués via le compte 60.02.

Ventes d'articles en stock

La vente des articles en stock (actifs matériels) est formalisée sur la base de documents primaires délivrés par l'organisation. Pour enregistrer la vente d'articles en stock, le programme utilise l'onglet « Vente » dans la barre des tâches et le menu « Vente ».

Tout d'abord, une facture est émise. La facture contient des informations sur les articles en stock, leur prix et leur quantité, ainsi que les détails de paiement. Lors de la comptabilisation, le compte n'effectue aucune écriture, cependant, sans sauvegarder le document, il ne sera pas possible d'obtenir une version imprimée du document.

Sur la base de la facture de paiement, vous pouvez saisir le document « Ventes de biens et services », qui servira à refléter l'opération de vente sur les comptes.



En cliquant sur le bouton « Imprimer », vous pouvez obtenir une version imprimée du document.
Une fois le document « Ventes de biens et services » complété, les écritures comptables suivantes sont effectuées :

En cliquant sur le lien « Saisir la facture », vous pouvez créer un document « Facture émise », dans lequel toutes les données seront renseignées automatiquement.

Après comptabilisation du document « Facture émise », une inscription est automatiquement effectuée dans le Carnet de Vente.
Le paiement des articles en stock vendus est documenté dans le document « Réception du compte courant », qui peut être saisi sur la base des « Ventes de biens et services ».



Le document est rempli automatiquement sur la base des données reflétées dans la rubrique « Ventes de biens et services ». Après comptabilisation du document « Réception en compte courant », les écritures comptables suivantes sont effectuées :

Avec un mode de paiement anticipé, un relevé bancaire est d'abord établi, puis la vente de biens et de matériaux est traitée. Dans ce cas, les règlements avec les clients s'effectueront via le compte 62.02.

Rapprochement des règlements avec les contreparties

Pour rapprocher les règlements avec les contreparties, un « Acte de rapprochement des règlements mutuels » est prévu, qui est rempli sur la base des documents saisis dans le programme (relevé bancaire, réception et vente de marchandises, etc.).
« Acte de rapprochement des règlements mutuels » est disponible depuis les menus « Achat » et « Vente » du menu principal du programme.
L'« Acte de rapprochement des règlements mutuels » n'effectue pas de comptabilisation, mais permet de suivre l'état des règlements mutuels avec les contreparties.
Dans l'« Acte de rapprochement des règlements mutuels », vous devez indiquer la période pour laquelle le rapprochement est effectué, sélectionner la contrepartie, l'accord et la devise du rapprochement, puis cliquer sur le bouton « Remplir ».

Le rapprochement est disponible en deux versions : selon les données de l’organisation et selon les données de la contrepartie.
Dans l'onglet Compte de comptabilité de règlement, les comptes suivants sont définis par défaut, avec lesquels le rapprochement est effectué :

A l'aide des cases à cocher et des boutons au-dessus de la liste des comptes, vous pouvez modifier la composition des comptes pour les règlements comptables avec les contreparties. Par exemple, vous ne pouvez rapprocher qu'un seul compte courant.
La forme imprimée du rapport de rapprochement ressemble à ceci :

L'acte de réconciliation est imprimé en deux exemplaires, le sceau et la signature des personnes responsables y sont apposés, après quoi l'acte de réconciliation est transféré à l'organisme avec lequel le rapprochement a été effectué.

Coût : à partir de 60 000 roubles.

La réception en temps opportun d'informations fiables sur les partenaires commerciaux, les concurrents et les emprunteurs est la clé du succès dans les affaires financières. Sans informations précises sur l’environnement des affaires, il est impossible d’élaborer des plans de développement à long terme. Vérifier la fiabilité financière d'une organisation avant de conclure une transaction importante est une procédure nécessaire qui évitera de nombreux problèmes à l'avenir.

Les informations sur les comptes courants fournies par une agence de détectives sont un moyen simple et sûr de vérifier votre partenaire. L'analyse de ces informations vous aidera à comprendre si vous avez affaire à une société écran ou à une organisation écran, vous en apprendrez davantage sur les projets des concurrents et la solvabilité des débiteurs potentiels.

Précision à cent pour cent

En utilisant les bases de données les plus récentes au moment de la demande, le détective privé fournira non seulement des informations sur les comptes et leurs détails, mais connaîtra également la date de création, importante pour découvrir les escroqueries, ainsi que le montant des fonds restants. . Les mouvements de compte, les déductions systématiques pour les remboursements de prêts et le montant de la dette éventuelle seront disponibles.

De plus, le détective aidera à collecter des informations sur de telles opérations que le propriétaire de l'entreprise tente de dissimuler soigneusement. Il peut s'agir de paiements illégaux, de paiements effectués à l'aide de faux documents ou par l'intermédiaire de tiers, ce qui vous permettra de prédire les actions ultérieures de la contrepartie et ses intentions, ainsi que d'accéder à un effet de levier dont l'entreprise concurrente n'a pas encore connaissance.

Pourquoi confier la collecte des informations sur les comptes courants à un détective privé ?

Les informations sur les comptes courants d’un concurrent ou d’un partenaire commercial sont le type d’informations qu’il est presque impossible d’obtenir par vous-même. La banque ne divulgue pas d'informations sur ses clients ; obtenir des informations auprès de l'entreprise est extrêmement problématique et menace d'attirer une attention indésirable.

Seul un détective privé peut fournir une exhaustivité maximale des données. En utilisant d'éventuelles connexions, contacts et un certain nombre de pouvoirs, l'agence collectera des informations fiables sur les comptes courants d'une organisation enregistrée sur le territoire de n'importe quelle entité constitutive de la Fédération de Russie.

En confiant la solution à ce problème à un détective privé, vous pouvez être sûr que l'enquête en cours passera inaperçue auprès des propriétaires et des employés de l'organisation pour laquelle les informations sont collectées. Dans un contexte de concurrence féroce et de risques toujours croissants, contacter une agence à temps peut être un argument puissant en votre faveur.

Formulaire de commande de service

Remplir le formulaire ne vous engage à rien. Nos spécialistes vous contacteront pour clarifier les détails.

Comment « percer » un client ou un concurrent.

Il est souvent nécessaire de « percer » un client, une contrepartie, un concurrent et parfois un partenaire. Les ressources ci-dessous peuvent être d’une grande aide dans cette entreprise.

Informations mises à jour au 25 mai 2015

Données d'inscription

http://egrul.nalog.ru/ – à partir de là, vous pouvez obtenir des informations incluses dans le Registre d'État unifié des personnes morales.

https://service.nalog.ru/inn.do – service permettant de déterminer le NIF d'un individu. (Vous devez connaître votre nom complet, votre date et lieu de naissance, les détails de votre passeport)

http://www.cbr.ru/credit/main.asp – ouvrage de référence sur les établissements de crédit. Informations de la Banque centrale de la Fédération de Russie sur les banques et autres établissements de crédit, sur la révocation des autorisations d'effectuer des opérations bancaires et la nomination d'administrations temporaires, la divulgation d'informations, etc.

http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 – site officiel du Service fédéral des migrations de Russie, où vous pouvez vérifier si le passeport présenté par le citoyen est valide, ainsi que travailler permis en Russie pour les citoyens étrangers.

http://www.e-disclosure.ru/ – serveur de divulgation d'informations sur les émetteurs de titres russes.

http://sts.gov.ua/businesspartner/ - service de vérification du service fiscal de l'Ukraine. Vous permet de vérifier une personne morale non seulement en utilisant les propres données du service des impôts, mais également d'autres bases de données ouvertes des portails nationaux de l'Ukraine. Cela n’existe pas encore en Russie.

http://alexandr-sel.livejournal.com/33499.html#cutid1 – une sélection de ressources pour vérifier les entreprises en République de Biélorussie.

http://kgd.gov.kz/ru – portail officiel du Comité fiscal du ministère des Finances de la République du Kazakhstan. Il dispose d'un certain nombre de services pratiques, notamment un registre des assujettis à la TVA, la recherche de contribuables dans la république, etc.

Des fournisseurs peu scrupuleux

http://zakupki.gov.ru/ – vérification de l'entreprise à l'aide de registres de fournisseurs peu scrupuleux

La recherche s'effectue dans les registres :

• Registre des fournisseurs peu scrupuleux (entrepreneurs, interprètes) (44-FZ) ;
• Registre des fournisseurs peu scrupuleux (223-FZ) ;
• Registre des entrepreneurs peu scrupuleux (RF PP 615)

https://service.nalog.ru/bi.do - le service vous permet de savoir si les comptes bancaires d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel particulier sont bloqués ou non.

http://sudact.ru/ est une ressource pour les actes judiciaires et réglementaires, y compris les décisions des tribunaux de droit commun, des tribunaux d'arbitrage et des juges de paix, dotée d'un moteur de recherche pratique de haute qualité.

http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act – Rosfinmonitoring. La ressource vous permet de vérifier si vos clients, sous-traitants, concurrents et, à Dieu ne plaise, vos partenaires ne sont pas des terroristes ou des extrémistes.

Pratique de l'arbitrage

http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/ – une base de données unifiée des décisions des tribunaux de juridiction générale de la Fédération de Russie.

http://ras.arbitr.ru/ – La Cour suprême d'arbitrage de la Fédération de Russie avec un classeur des affaires d'arbitrage et une banque de décisions des tribunaux d'arbitrage.

http://www.fssprus.ru/ fiche des affaires d'arbitrage de la Cour suprême d'arbitrage de la Fédération de Russie

http://kad.arbitr.ru/ – fichier en ligne du Tribunal d'arbitrage de la Fédération de Russie. Extrêmement utile lorsqu’il est utilisé habilement pour la veille concurrentielle.

Justice électronique – fiche des dossiers d’arbitrage. En utilisant le service, vous avez accès à n'importe quelle affaire devant n'importe quel tribunal arbitral. Il suffit d'indiquer les paramètres que vous connaissez. Vous devez effectuer une recherche en utilisant la colonne de droite. Vous pouvez effectuer une recherche par participants à l'affaire (nom de l'organisation ou numéro d'identification fiscale), par nom de famille du juge, par numéro d'affaire et filtrer par date.

http://check.arbitr.ru/ — Vérifier l'authenticité d'un acte judiciaire sous la forme d'un document électronique

http://bankrot.fedresurs.ru/ – registre fédéral unifié d'informations sur les faillites.

http://www.law-soft.ru/ – les informations sur les entreprises en faillite proviennent de Kommersant et de Rossiyskaya Gazeta. Informations de 2007 à nos jours. Grâce à la recherche avancée, Yandex est parfaitement consultable sur le site.

https://sudrf.ru/ – Informations sur les activités des tribunaux fédéraux de droit commun. Permet, selon la description, de rechercher :

• sur les affaires et les actes judiciaires
• par catégorie d'affaires pénales
• textes d'actes judiciaires.

Autre

http://rossvyaz.ru/activity/num_resurs/registerNum/ est un moteur de recherche utile qui vous permet de déterminer le numéro de téléphone, l'opérateur et l'emplacement par numéro ou fragment.

Prestations payantes

http://www.egrul-base.ru/ - vérification des clients, des contreparties et des concurrents en 15 à 30 minutes. La vérification comprend une recherche sur des « listes noires », la détermination du véritable propriétaire de l'entreprise, les liens de l'entreprise, de ses fondateurs et du directeur général avec d'autres organisations. Informations provenant du Registre d'État unifié des personnes morales. Prix ​​500 roubles.

https://focus.kontur.ru/ - service de vérification des clients, des contreparties, etc. en utilisant les sources statistiques officielles. En plus d'obtenir des données sur une organisation distincte, il permet, en option supplémentaire, de rechercher des organisations affiliées entre elles, ainsi que des intersections par directeurs généraux, propriétaires, etc.

Prix ​​1300 roubles/24 heures

Liste primaire - source : blog hrazvedka.ru