Скандал с генератор на Ikea. IKEA може да спечели дългосрочен спор с Пономарев

Руското законодателство е безсилно пред Темида от село Красни, област Смоленск.

Реномираният предприемач Константин Пономарев започва кариерата си като асистент на небезизвестния ръководител на инвестиционния фонд Hermitage Capital Management Уилям Браудър, на когото помага за създаването на схеми за укриване на данъци. Той обаче се преориентира навреме и на процеса срещу Сергей Магнитски вече свидетелства срещу бившия си шеф. Върхът в кариерата на Пономарев беше доставката на генератори за IKEA, за които търговската верига трябваше да плати сума, сравнима с годишните приходи в Русия. След това, с помощта на Сбербанк, предприемачът създаде любопитен механизъм за самостоятелно съхранение на пари (иззетите средства от IKEA бяха прехвърлени в доверието на джобна компания), което му позволи да използва лихва върху капитала, без да плаща данъци върху печалбата . Не толкова отдавна името на противник на IKEA се появи във връзка с прекъсване на електрозахранването в Крим: бизнесмен съди компанията Kubanenergo за уж наемане на дизел генератори от него. Сега ищецът Пономарев отново се зае със старите си жертви. Този път многострадалната IKEA ще бъде ограбена с помощта на провинциалния съд, който последователно взема решения в полза на Константин Пономарев.

Краснинският съд на Смоленска област арестува 9,3 милиарда рубли по сметките на руското представителство на корпорацията IKEA (IKEA Mos LLC). Така той удовлетвори исканията на Пономарев за налагане на временни мерки. Както RBC съобщи, предприемачът се опитва да възстанови 9,3 милиарда рубли от IKEA Mos. Съдът също така забрани на проверките на Федералната данъчна служба № 13 за Московска област да правят вписвания, свързани с реорганизацията на дружеството, включително сливане или поглъщане, в Единния държавен регистър на юридическите лица.

„Групата от компании IKEA не е съгласна с решението на Краснинския съд, считаме го за неразумно, незаконно и вече го оспорваме“, казаха от пресслужбата на компанията. В същото време представителят на IKEA определи действията на опонентите „като използване на незаконни схеми за получаване на средства от компанията“.

„Константин Пономарев изкуствено въведе в процеса физическо лице Алексей Танко, за да прехвърли разглеждането на случая в село Красни и да се върне към разглеждането на обстоятелствата, които Върховният арбитражен съд вече е дал своята оценка. Алексей Танко се декларира като гарант по дела на IKEA, въпреки че компанията никога не е имала отношения с него “, каза представител на IKEA в съда. По негово мнение по този начин Пономарев отново се опитва да приложи схема, според която средствата на IKEA се „мигновено изтеглят от Русия в офшорки“, веднага щом първоинстанционният съд се произнесе в полза на бизнесмена.

Тези опасения се потвърждават от корпоративното право и адвоката по несъстоятелността Игор Мамаев. Според него подобна схема "няма нищо общо с юриспруденцията" и има за цел да забави процеса. Докато делото се прехвърля в друг съд, който от своя страна ще вземе решение, всички пари, които IKEA се опитва да върне, ще бъдат изтеглени от страната, обяснява Мамаев.

Пономарев вече десет години воюва с IKEA. През 2006-2010 г. страните имаха спор за отдаване под наем на електрогенератори за хипермаркети в Санкт Петербург. Предприемачът обвини шведската компания, че не им плаща наема от юли 2008 г. През 2010 г. страните подписаха споразумение за споразумение и структурите на Пономарев получиха 25 милиарда рубли от IKEA. Тогава обаче бизнесменът поиска да плати още 33 милиарда рубли. След поредица от производства Върховният арбитражен съд на Русия постанови, че всички решения на по-ниските инстанции, с които са отхвърлени искове на структурите на Пономарев срещу IKEA Mos, не подлежат на преразглеждане. Въпреки това, през август 2016 г. бизнесменът заведе нов иск и съдът в Краснински постанови да възстанови 507 милиона рубли от IKEA. През октомври това решение беше потвърдено от Смоленския окръжен съд.

Пономарев незабавно отстъпи правото да иска тази сума на еднодневната компания Alfa LLC. Това LLC е регистрирано на 5 октомври 2016 г., негов едноличен собственик е Kapaalex Consulting LTD, офшорна компания, създадена на Британските Вирджински острови, а Анастасия Павлова е генерален директор. Тя също така представлява интересите на Пономарев в съда. Сега спорът между двете компании - IKEA Mos LLC и Alfa LLC - ще се разглежда от съд с обща юрисдикция в село Красни, а не от арбитражен съд.

Създаването на "скрит" поръчител чрез манипулиране на текстовете на договорите не е нещо ново за руското правосъдие, отбелязва адвокат Олег Сухов. Тази схема позволява споровете между компаниите да се прехвърлят от арбитражния съд към съда с обща юрисдикция и въпреки че Върховният съд активно се бори с подобни практики, неговите указания често все още не се изпълняват.

Съдът Краснински обаче може да удовлетвори молбата за налагане на временни мерки във връзка с действията на самата IKEA. На 25 юли компанията изпрати писмо до няколко хиляди свои наематели за началото на процедурата по „реорганизация“, в което се посочва, че средствата в полза на IKEA Mos вече трябва да бъдат преведени по сметката на новосъздадената IKEA Centers Rus Operation LLC. Съдът на Краснински може да прецени, че в резултат на реорганизацията компанията се опитва да се измъкне от изпълнението на съдебното решение в бъдеще.

Не за първи път съд в село Красни, област Смоленск, както и местен съдия Ирина Цуцкова обслужват търговските интереси на Пономарев. Както беше съобщено по-рано, именно този съдия позволи на предприемача да не плати рекордната сума от 4,5 милиарда рубли данъци от 25 милиарда, получени по досъдебно споразумение от IKEA. На 21 юли тази година същата Цуцкова поиска от Кубаненерго да върне 71 мобилни дизелови генератора на Пономарев, уж наети от него и изпратени в Крим по време на енергийната блокада. Колкото и да твърдяха енергетиците, че нямат нищо общо с генераторите, нито с Крим, нито с Пономарев, Цуцкова остана категорична – да се върне, и то в следващите 5 месеца.

В края на август Цуцкова отново се произнесе в полза на Пономарев, като този път наказа IKEA с рубла. Съдията нареди на компанията да плати на приятеля си „неустойка във връзка с незакупуването на дизел генератори в размер на повече от 507 милиона рубли“. Същите генератори на Пономарев, от които IKEA, изглежда, най-накрая се пребори на 11 юни 2014 г., когато Върховният арбитражен съд - последната инстанция за икономически спорове - отказа да удовлетвори изискванията на компанията на Константин Пономарев. Но съдия Цуцкова, оказва се, се оказа дори по-висока дори от Върховния арбитраж.

През май 2015 г. се появи още една новина за конфронтацията между бизнесмена Константин Пономарев и шведския търговец на дребно IKEA. Четвъртото наказателно дело вече е образувано срещу Пономарев - човекът, който съди търговеца за космически 25 милиарда рубли, обаче не смята да се отказва. Съмнителна схема с отдаване под наем на генератори го доведе до "златната стотинка" на руските милионери и сега едва ли ще се откаже от позициите си просто така.

В тази безкрайна и невероятна история можете да заседнете като в блато. Разбрахме основните обрати в сюжета на войната между Пономарев и IKEA.

Как започна всичко

През 2006 г. IKEA започна изграждането на два търговски центъра МЕГА в Санкт Петербург. Тъй като градският електромрежов оператор Лененерго, поради собствените си проблеми и неизбежната бюрокрация, значително забави присъединяването на нови търговски центрове към електропреносната мрежа, ръководството трябваше да намери изпълнител, който да снабдява центровете с електроенергия от генератори.

Константин Пономарев със своята компания ISM LLC стана такъв изпълнител. Той подписа споразумение с ръководството на IKEA Mos за доставка на дизел генератори с обща мощност най-малко 16 500 kVA за обектите на МЕГА-Парнас и МЕГА-Дибенко. Наемната цена е изчислена на база 1kVA резервна мощност на ден. Тези формулировки са крайъгълният камък на цялата история.

Откъде дойде дългът

Тъй като горната граница на резервната мощност, доставена от ISM LLC, не беше посочена в договора, Пономарев започна да внася все повече и повече генератори в обектите в близост до търговски центрове. Според Forbes към 1 януари 2007 г. на два обекта е имало 80 дизелови генератора с обща мощност около 60 000 kVA - 10 пъти повече от необходимия минимум. Плащането беше направено по фиксирана ставка - 190 рубли. за 1 kVA мощност в режим на готовност.

Поради постоянното нарастване на разходите за доставка на енергия, договорът беше преразгледан няколко пъти и в резултат на това страните се уредиха на ставка от 55 милиона рубли. на месец. Това беше в края на 2007 г. Но договорът се оказа изготвен по такъв начин, че цялата мощност, която не е покрита от това месечно плащане, беше предоставена на кредит на същата цена от 190 рубли. за 1 kVA при ставка от 0,1% годишно на ден или 36% годишно. Мениджърите на IKEA Mos засега не забелязаха това: главните инженери на търговския център виждаха само документите за приемане на генератори, без да посочват сумите в тях, а счетоводителите виждаха само сметки за ток без напомняния за капещ заем.

Схемата беше разкрита едва през лятото на 2008 г., но Пономарев успя да избегне износа на генератори за още около две години под различни предлози, като по този начин натрупа сумата на дълга на IKEA Mos към компанията си.

Колко дължи IKEA

През лятото на 2010 г. Пономарев заведе дело срещу шведска компания за 18 милиарда рубли, половината от които се дължат на задължения за наем, другата половина на заем и използване на чужди пари. Това надхвърли целия приход на руския клон на IKEA за тази година (17,5 милиарда рубли) от управлението на 11 огромни търговски центъра. Две седмици по-рано имаше голям имиджов скандал - изплува опит да се даде подкуп за свързване на MEGA-Parnas към електрическата мрежа, целият връх на IKEA Mos беше уволнен и ръководството отиде на споразумение за споразумение, за да избегне още по-голяма репутация щета. Според него компанията-приемник на ISM LLC - компанията SAE - получи 25 милиарда рубли: Пономарев незабавно изтегли тези средства по собствената си сметка.

Откъде дойдоха допълнителните изисквания?

Пономарев не се успокои за това. Седмица преди подписването на споразумението за споразумение той прехвърли правата за възстановяване на дълга за 2009-2010 г. от SAE на Rukon, друга негова структура. За какво, според него, е информирано ръководството на IKEA Mos. През лятото на 2013 г. той заведе дело срещу IKEA Mos за 33 милиарда рубли, като поиска да плати наем за 2009-2010 г., когато генераторите бяха разположени на площадките на Парнас и Дибенко.

Този иск отиде до всички инстанции до Върховния арбитражен съд, където беше окончателно отхвърлен през лятото на 2014 г. IKEA Mos незабавно подаде обратен иск за 143 милиона рубли. за възстановяване на съдебни разноски, през май 2015 г. до 3 милиона рубли.

Ръководството на IKEA Mos не остана в дългове и започна да се опитва да върне парите си, като прехвърли емисията в равнината на Наказателния кодекс. Първото дело срещу Пономарев беше образувано в Москва през 2013 г., но неочаквано беше прекратено. Същата съдба сполетя и второто дело, образувано от Всеволожския районен съд на Ленинградска област през 2014 г. Третото и четвъртото дело бяха образувани през пролетта на 2015 г. от следователи на Москва и Московска област, съответно, вече по факта на неплащане на данъци върху парите, получени по приятелско споразумение с IKEA; третото дело също вече е приключено, четвъртото е в ход. Във всички тези случаи е арестуван личната му сметка, в която се намират същите 25 милиарда рубли: към края на май 2015 г. по сметка във VTB 24.

Кой е Константин Пономарев

Личността на Константин Пономарев е известна от 90-те години. Юрист по образование, през 1996 г. става съсобственик на консултантската фирма Firestone Duncan и почти я „изцежда“ от собственика – Джеймисън Файърстоун. Тази компания беше осъдена за разработване на схеми за заобикаляне на законовите ограничения за закупуване на акции на Газпром от чужденци, адвокат Сергей Магнитски беше замесен в случая. По-късно Пономарев действа като основен свидетел на обвинението на процеса по делото Магнитски.

Пономарев стигна до IKEA чрез представителя на Caterpillar в Русия Уилям Пигман. Неговата компания беше изпълнител в изграждането на търговски центрове IKEA и именно с негова помощ Пономарев, който по това време вече се занимаваше с „дизеловия“ бизнес, получи достъп до топ мениджърите на шведската компания.

Алексей Максимук

Приключенията на известната шведска компания IKEA в Русия са достойни за писалката на Гогол. Компания с неизпълнимо обещание и тежък товар водят бизнес в Русия, без да прибягват до подкупи, в собствения си опит, откри невероятна закономерност: в Руската федерация можете или да станете корумпиран чиновник, без да забележите себе си, или все пак можете тихо да станете заложник на схемите на други корумпирани служители и няма трети начин. Освен това не някакъв дребен мошеник взима пари от петербургската фирма, а основният свидетел на обвинението в един от най-високоизвестните процеси в страната и несъмнено най-резонансните руски наказателни дела в Светът. И той изисква не някаква дреболия, а сума, по-голяма от целия годишен приход на концерна у нас.

Новая газета разказва следното за историята на злополуките на IKEA в Русия. През 2006 г., когато IKEA беше на път да пусне своите комплекси Мега-Парнас и Мега-Дибенко в Санкт Петербург, възникнаха трудности при свързването им с Лененерго. За захранване на комплексите подписахме споразумение за отдаване под наем на преносими дизел генератори с ISM LLC. В същото време, както следва от материалите по вече приключеното наказателно дело, някои неидентифицирани лица от ръководството на това LLC първоначално са имали намерение да откраднат средства на IKEA с измама, за което са се сговорили с някои, отново неидентифицирани, служители на самата IKEA . В резултат на това споразумението между ISM и шведската компания е съставено по изключително двусмислен начин, с възможност за различни тълкувания. Например, вместо ясен брой генератори, които да бъдат отдадени на лизинг, беше посочена само тяхната обща минимална мощност; освен това горната граница на мощността не беше дефинирана, което направи възможно доставянето на оборудване, което е много пъти по-мощно от необходимото на IKEA.

През 2008 г. ISM продаде генераторите си на Autonomous Energy Supply Systems LLC (SAE), като по този начин IKEA стана наемател на SAE.

Големият Игор

Константин Анатолиевич Пономарев е роден на 14 август 1971 г. в Москва. Завършва Руската икономическа академия Плеханов, където учи по същия курс като починалия през 2009 г. в следствен арест Адвокат на инвестиционния фонд Hermitage Capital Сергей Магнитски. В пресата Пономарев често е наричан „приятел“ на Магнитски, което е най-малкото странно.

Факт е, че Пономарев говори по „делото Магнитски“ от името на прокуратурата. Освен това Константин Анатолиевич не се поколеба в съда да се нарече автор на самата схема за данъчна оптимизация, която Магнитски използва и за която беше съден!

През 90-те той търгува с таймшър и почти „изцеди“ счетоводна къща "Огнестоун Дънкан"от своя основател Джеймисън Файърстоун. През 2000-те той премина към дизелови генератори - освен IKEA, нещастието да бъде негов клиент се падна и на Toros CJSC, собственост на британците, която организира логистичен парк в град Пушкино близо до Москва.

Така през 2012 г. IKEA започна наказателно дело за опит за измама. Тъй като при сключването на споразумението за споразумение Пономарев подведе както бившите си партньори, така и Министерството на икономическото развитие, като увери, че е готов да се откаже от всички искове веднъж завинаги, а по това време самият той вече подготвя нов иск от Рукон. В края на 2013 г. обаче делото срещу Пономарев беше неочаквано прекратено! Това се случи само няколко дни преди арбитражният съд да се произнесе по иска на Rukon срещу IKEA - в полза на шведите (дотогава претенциите на Пономарев вече са се увеличили до 33 милиарда рубли). Ако наказателното дело беше образувано в този момент, тогава такова решение би било фатално за Пономарев, недвусмислено потвърждавайки неговата вина.

Прокуратурата зорко се крие

Как „схемистът“ успя да избяга? През октомври 2013 г. Наталия Агафиева, началник на следствения отдел на Главното управление на Министерството на вътрешните работи за Централния федерален окръг, получи факс от Заместник-главен прокурор на Руската федерация Владимир Малиновски . Във факса се посочва, че не е имало измама от страна на Рукон и Пономарев, но е имало „гражданскоправен спор между стопански субекти“. И въпреки че следователите бяха на различно мнение, наказателното дело незабавно беше прекратено.

Шведите обаче не се отказаха и отново търкулнаха камък нагоре - не успяха да възобновят предишното наказателно дело, но през април 2014 г. успяха да образуват ново дело - този път не в Москва, а в квартал Всеволожск на Ленинградска област и във връзка с по-ранна история. Случаят разглежда обстоятелствата около сключването на първия договор между ISM и IKEA през 2006 г. Проверява се и легитимността на плащанията по това споразумение.

Първоначално случаят се развива доста добре, тъй като на 8 май Районният съд Всеволожск, по искане на следователите, разпореди ареста на сметките на Константин Пономарев (който обаче все още не е обвинен или заподозрян по делото) .

По тези сметки са открити 24,9 милиарда рубли - точно тези, които според разследването Пономарев е получил в резултат на споразумението за уреждане. Обърнете внимание, че по-рано той твърдеше, че тези пари „отидоха за икономическите дейности на SAE“. Още тази пролет обаче полицията успя да установи, че съдбата на милиардите е много по-интересна. Пономарев като директор на SAE ги прехвърли на себе си като физическо лице „за съхранение“. След това ДАЕ беше ликвидирано, а парите нямаше на кого да върне - друг елегантна схемасъвсем в духа на нашия виртуоз.

Все пак да се изрази увереност, че краят на неговата приказка наближава, би било прекалено оптимистично. Камъкът на шведите отново се приближи до много критичната точка на склона, откъдето преди това се търкулна надолу. На 15 май Пономарев изпрати жалба до Следствения отдел на МВР срещу полицая, който отговаря за неговото дело. Пономарев моли да се предприемат действия срещу следователя, както и да се прехвърли разглеждането на случая в Московска област.

Според информацията, с която разполагаме, прокурорите са реагирали най-бързо на жалбите на Пономарев. Още миналата седмица в следствените органи на Министерството на вътрешните работи на Район Всеволожск започнаха да се чуват телефонни обаждания от някои високопоставени служители на Генералната прокуратура. Като цяло се появиха доста очевидни признаци, че второто дело с Пономарев може, както и първото, да бъде приключено - въпреки несъгласието на следователите, според най-високите викове. След това обаче ситуацията се развива бързо и в понеделник стана известно, че прокуратурата на Ленинградска област отстранява арестот бизнес сметки. В същото време е прекратено и наказателното дело за измама, по което не се явява нито един подсъдим. Дали регионалните прокурори са получили някакви указания от Москва в това отношение, може само да се гадае. А дали шведите се решават на друг опит - времето ще покаже.

Колко струва наемането на дизелов генератор, ако не работи? Бизнесменът Константин Пономарев знае отговора със сигурност, разбира се - той се потвърждава от множество съдебни решения. И всичко - в полза на г-н Пономарев! Но ако копаете, ще излезе "красива" схема.

Дизелови генератори се предоставят под наем на големи фирми, за предпочитане западни. В един момент големият бизнес осъзнава, че генераторите са твърде скъпи или често се отказват, и прекратява договора, за което уведомява лицето, предоставило тези генератори. Сега основната задача на наемодателя е да не извади генераторите, нека те, казват те, стоят с наемателя. Те не работят, не искат храна, тогава, казват, ще я взема. И след известно време трябва да отидете в съда и да поискате плащане за наема на генератори, които са в ръцете на големи фирми. И няма значение, че генераторите просто стояха там, но те стояха до големия бизнес. В тази хитра схема е необходимо да се спазват два принципа: първо, изберете компания със западно участие, доста голяма, за предпочитане с чуждестранно управление, лошо представяща руските реалности, и второ, за да объркате въпроса колкото е възможно повече - преотстъпете права, водят паралелно няколко дела и т.н. Има и трети вариант. Компаниите на Константин Пономарев го използваха - освен първите две - срещу ЗАО "Торос", което имаше лошия късмет (по-точно дори нещастието) да наеме дизелови двигатели от Пономарев за големия си логистичен парк "Пушкино" в Москва. регион. Генераторите, предоставени от Пушкино през 2009 г., непрекъснато се разпадаха и не отговаряха на декларираните параметри. [...]

["MK", ​​15.08.2013 г., "Ловка на кораби и без измама": [...] ЗАО "Торос" нае през 2009 г. от LLC "SAE" само 13 дизелови генератора (DES) [...] . Както е установено с Постановление на Десети арбитражен съд от 27 април 2012 г., „след като наемателя започна да експлоатира прехвърлените му дизелови електроцентрали, се оказа, че това оборудване не е в състояние да осигури непрекъснато електрозахранване на съоръженията на лизингополучателя, във връзка с което е имало многократни прекъсвания на тока. Тези факти се потвърждават от подписани от страните актове за аварийно спиране на дизелови централи № 1-10.” В тази връзка Лизингополучателят - ЗАО "Торос" - поиска от Лизингодателя (Пономарев) да предостави резервни ДЦП за изпълнение на условията на договора за доставка на електроенергия. SAE LLC предостави до 24 резервни генератора. От решението на същия съд следва, че „след прехвърляне на ищеца (логистичен парк) на допълнителни дизелови електроцентрали, наемодателят не е поставил въпроса за извършване на допълнителни наемни плащания до завеждане на дело в съда”. - Inset K.ru]

Съдът се опита да установи сумата за отдаване под наем на генераторите (между другото, след като Торос уведоми Пономарев за прекратяването на договора) ... чрез експертизи! Но факт е, че нямаше договор за тези устройства, което означава, че нямаше разходи. "Торос" правилно заключи, че е замяна на тези, които са се развалили, за това говори и кореспонденцията между фирмите, но съдът неочаквано взе страната на Пономарев. В същото време четири различни експертни служби дадоха различни мнения относно цената на наема за 2009-2010 г.: от 411 милиона рубли до 1 милиард 97 милиона рубли.

Как можете да спечелите в съда при такива обстоятелства? За много специалисти, които са запознати с практиката на руското правосъдие, въпросът е риторичен.

Освен това, в рамките на един процес, Пономарев последователно отваря и закрива компании. Autonomous Power Supply Systems LLC беше слято с AMD-Group LLC, което по-късно преотстъпи правата на Rukon LLC - навсякъде има един собственик, той също е автор на "генераторно ноу-хау".

В резултат на това се завеждат и печелят дела за милиарди долари от манекени с капитал от 10 000 рубли. Самият Пономарев ходи по всички съдилища - той има много време и пари, а това е хазартен бизнес: да хвърлиш "чуждестранен смученик" за милиард.

За справка. "Пушкино" е логистичен парк в Московска област с площ от 213 хиляди квадратни метра. метра, мощен инвестиционен проект. Паркът отвори врати през 2007 г. и е собственост на ЗАО Торос. Торос е собственост на британската компания Raven Russia, която е специализирана в изграждането и управлението на логистични комплекси в Русия.

Схемата, която прилича на измама, е сложна, но и забележителна. Константин Пономарев не само цели големи западни компании, но и използва западни трудови ресурси. Генерален директор (а на места и основател) на почти всички фиктивни компании на Пономарев, до Рукон, беше Лайна Мина-Маре, гражданка на Финландия. Вярно е, че тази година финландката избяга от работодателя си, но това не разстрои особено Константин Пономарев - самият той е едновременно основател и генерален директор на компаниите си, тези, които не са закрити, разбира се. Очевидно директорът с паспорт на гражданин на Финландия успокои западното висше ръководство, особено северните съседи. Преди "Торос" Пономарев "хвърли" през 2010 година мебелен гигант IKEA- "успешно" нае дизел генератори на Икеевская "Мега", а след това не ги отне и поиска наем и глоби. Подобна измамна схема сега се изпълнява и със ЗАО Торос. Важно е да се отбележи, че през 2010 г. Пономарев прокара споразумение за споразумение с IKEA, тоест не беше взето съдебно решение за „дизеловата измама“, но това, което успяха да направят срещу шведите, сега се бави със ЗАО Торос, собственост на от британците.

"Торос" досега успя да възстанови искове за един милиард рубли - Върховният арбитражен съд отмени решенията на всички инстанции, според които "Торос" трябваше да плати повече от 800 милиона рубли (въпреки че следващата инстанция намали плащането наполовина, но все пак това са непропорционално завишени цифри) и върна делото на първа инстанция. Изслушванията ще се възобновят следващата седмица. ЗАО "Торос" не е готово да плати десетки милиони долари за електроенергия, която не съществуваше.

В тази, уви, класическа бизнес история, едва ли е възможно да се направят някакви необичайни изводи. Държава, в която измамниците успяват да извлекат милиарди рубли от компании за неизпълнена работа или неизпълнени задължения, трудно може да се разчита на притока на чуждестранни инвестиции. Междувременно е също толкова трудно да се разчита на икономически растеж без тях. Като се отнася толкова неуважително към чуждестранните партньори, съсипвайки компании, в които работят хиляди хора, руският предприемач хвърля сянка върху целия вътрешен бизнес.

В този контекст самата фигура на Пономарев, същият руски предприемач, е любопитна. Възпитаник на Плехановка, Константин Пономарев натрупва корпоративен опит през 90-те години на миналия век, когато е съосновател и главен изпълнителен директор на адвокатска кантора Firestone Duncan. При което Джеймисън Файърстоун, основателят на компанията, даде 51% на руския партньор - още в началото на кариерата си Константин Пономарев знаеше как да общува и преговаря с чужденци и те впоследствие се превърнаха в негова основна цел. Как младият адвокат успява да убеди американеца да прехвърли контролния пакет върху него, не е известно, но през 1997 г. избухва скандал - Firestone създава компания срещу партньора си Константин Пономарев, обвинявайки го в присвояване на 1 милион долара, впечатляващо по това време количество. Случаят не отиде в съда (не забравяйте, че беше 1997 г.), така че главният изпълнителен директор не беше официално обвинен в кражбата. Компанията беше ликвидирана, но Константин Пономарев не остана в дълг - той отговори на бившия си партньор със залп в медиите: в пресата се появиха материали за хомосексуалната ориентация на Джеймисън Файърстоун. Един от основните клиенти на Firestone Duncan в средата на 90-те беше фондът Ермитаж. Уилям Браудър. Прави впечатление, че след повече от десет години именно Константин Пономарев беше главен свидетел на обвинението срещу Сергей Магнитски, който по това време е починал в затвора. Явно омразата на Пономарев към бившата му половинка и всичко свързано с него не е охладняло дори след десетилетие. Джеймисън Файърстоун напусна Русия през 2010 г., страхувайки се за свободата и живота си. А "случаят Магнитски" е изведен на международно ниво. Правните сътресения около Магнитски и Браудър не попречиха на Пономарев да приложи няколко успешни схеми, не по-малко забавни от Схема за избягване на данъци на фондация Ермитаж, който през 90-те години е разработен от Пономарев (съдейки по документираните показания в процеса на Магнитски). От правни и данъчни консултации Константин Пономарев премина към наемане на дизел генератори. И IKEA веднага стана основен клиент на новия играч на пазара на електроенергия под наем.

Константин Пономарев се промъкна до IKEA, след като се сгоди с друг американец - Уилям Пигман, който покани адвокат в компанията си. Pigman започва да прави бизнес с Русия още през 1969 г., като става говорител на Caterpillar, доставчик на кранове, багери и други "тежки машини". Един от основните му клиенти през 2000-те е IKEA, която активно строи търговски центрове Mega в Русия. Pigman доведе Пономарев в шведската компания. Константин Пономарев не само отблъсна своя старши американски приятел от обещаващия бизнес с IKEA, но и намери общ език с висшето ръководство на шведската компания в Русия. Електричеството е тънко място в бизнеса на IKEA от откриването на първия си магазин през 2000 г. - компанията предпочита да управлява огромните си молове на генератори под наем, вместо да зависи от електрическите връзки, контролирани от алчни служители. Пономарев се оказа още по-алчен, като умело влачи IKEA в дело за генераторите си. Схемата, която сега се прилага отново изцяло в съда с CJSC Toros, донесе на Пономарев милиарди рубли. Разбира се, милиардите не се дават просто така: атмосферата около Константин Пономарев и подсъдимите му е напрегната - валят заплахи срещу управителите на подсъдимите фирми, адвокати, включително чужденци, дори се образуват съответни наказателни дела срещу "неустановени лица". ". Но всичко това са чисти съвпадения, разбира се.

Кой би си помислил през 1997 г., че директорът в изгнание на адвокатска кантора ще се превърне в най-големия лизингодател на дизелови генератори и дизелови резервоари. И още повече, никой дори не можеше да си представи, че тези генератори (съдейки по материалите на корабите с Toros, често дефектни) ще донесат на Константин Пономарев повече пари от петнадесетгодишния бизнес на Джеймисън Файърстоун в Русия, всички измами на Уилям Браудър и фонд Ермитаж заедно. Ако смятате, че измамите могат да бъдат само с ценни книжа и банкови заеми, това не е така: опитът на компаниите на Константин Пономарев показва нови хоризонти за създателите на съмнителни схеми.

Силен спор между бизнесмена Константин Пономарев и IKEA MOS LLC относно възстановяването на 507,7 милиона рубли. разгледа днес Съдебната колегия по граждански дела на Върховния съд (ВС). Компанията имаше проблеми във връзка с наемането на дизел генератори от фирми, контролирани от Константин Пономарев. През 2010 г., съгласно споразумение за компенсация с един от тях, IKEA MOS плати 25 милиарда рубли и задълженията на страните престанаха. Въпреки това бизнесменът се опита да възстанови още 507 милиона рубли. за неизпълнение на споразумението за обратно изкупуване на част от генераторите. Съдилищата с обща юрисдикция на област Смоленск събраха пари от компанията, но Върховният съд отмени решенията им и изпрати делото за ново разглеждане в Химки - на мястото на регистрация на IKEA MOS.

Спорът между IKEA MOS и Константин Пономарев има дълга и сложна история. През 2006 г. IKEA MOS нае няколко дизелови генератора от компания, контролирана от предприемача, за две години за магазините си в Санкт Петербург. Съдебният спор започна с исканията на Константин Пономарев за авансово плащане за оборудване. След изтичане на договорите фирмата поиска от лизингодателя да извади генераторите. В резултат на това през септември 2009 г. страните подписаха споразумение, което по-специално задължи IKEA MOS да изкупи част от оборудването. Също така в споразумението беше условие за неустойка за непокупка.

IKEA MOS не купи оборудването и през 2010 г. сключи споразумение за компенсация с наемодателя. По него компанията на Константин Пономарев получи 25 милиарда рубли и всички задължения на страните се считаха за прекратени.

Независимо от това, Rukon LLC, контролирано от предприемача и получило правата на вземане от предишния лизингодател, се опита да задължи IKEA MOS да сключи договор за закупуване на генератори. Един от споровете дори стигна до Върховния арбитражен съд, който през юни 2014 г. отказа да внесе делото за разглеждане в Президиума, позовавайки се на прекратяване на задълженията между страните.

Константин Пономарев направи пореден опит да получи пари от IKEA MOS. Той съди компанията и нейния гарант Алексей Танко за възстановяване на 507,7 милиона рубли. санкции за незакупуване на оборудване. Правото на такова искане е отстъпено на бизнесмена от обществото "Рукон". Делото е разгледано от Краснинския районен съд на Смоленска област - на местонахождението на бизнесмена и Алексей Танко. Съдът възстанови парите от IKEA MOS в полза на Константин Пономарев. Смоленският окръжен съд потвърди това решение (дело № 33-3807/2016). Съдилищата считат, че решенията на арбитражните съдилища не са обвързващи, тъй като Константин Пономарев и Алексей Танко не са страни по спора. И съдилищата признаха споразумението за прекратяване на задълженията за нищожно: в него не бяха посочени задълженията, които бяха прекратени.

IKEA MOS подаде жалба във Върховния съд. Аргументите на компанията се съсредоточаваха основно върху процесуални нарушения в по-ниските съдилища. Те изпълниха изискванията, които са идентични с разглежданите в арбитражните съдилища, каза Семьон Шевченко, представител на компанията. При това положение районният съд не е имал право да разглежда този иск. А фактът, че в случая спорът е възникнал между лица, не засяга идентичността на споровете. От гледна точка на процесуалния закон Константин Пономарев е участвал в тези дела, тъй като жалбоподателят по тях е негов предшественик по право.

Първоинстанционният съд прие насрещния иск срещу IKEA MOS в нарушение на правилата за юрисдикция, настоя Семьон Шевченко. Искът беше разгледан в област Смоленск, тъй като беше заведен като част от спор между физически лица - Алексей Танко и Константин Пономарев. Алексей Танко поиска 4 милиона рубли от бизнесмена. във връзка с преминаването към последния кол в Рукон. И Константин Пономарев предяви обратен иск към него като гарант за дълга на IKEA MOS, като в същото време посочи самата шведска компания като съответник. Ако първоначално делото беше заведено срещу IKEA MOS, то щеше да бъде заведено на мястото на регистрация на компанията - в Химки. В същото време и Алексей Танко, и бизнесменът се регистрираха в квартал Красненски едва през 2015 г., а преди това живееха в Московска област. Това е злоупотреба с процесуални права с цел смяна на юрисдикцията, настоя Семьон Шевченко. Освен това Алексей Танко никога не е имал никакви отношения с IKEA MOS, но изведнъж реши да гарантира задълженията си, беше изненадан представителят.

Според Семьон Шевченко съдът е нарушил и правилата за проучване и получаване на доказателства. Решението е въз основа на резултатите от прегледа, но това не може да бъде основание за възстановяване на парите. Освен това проверката е извършена, когато IKEA MOS все още не е страна по делото. Накрая Семьон Шевченко настоя страните да прекратят задълженията си по споразумение. И Гражданския кодекс не изисква същността на всяко конкретно задължение да бъде посочена в споразумението за обезщетение.

Компанията поиска от Върховния съд да спре изцяло производството, тъй като е под юрисдикцията на арбитражните съдилища. Въпреки факта, че първоначалните участници са физически лица, първоначалният иск на Алексей Танко срещу Константин Пономарев беше свързан с прехвърлянето на дял в LLC. Съдът на общата юрисдикция не би могъл да разгледа такъв случай.

„Не мога да се позовавам на правните норми толкова компетентно и не помня всички статии наизуст, така че ще призова към логиката“, каза Константин Пономарев, който възрази срещу аргументите на компанията. Той настоя, че "няма никакъв смисъл" той да заговорничи и да сменя юрисдикцията. Константин Пономарев обърна внимание на факта, че от самото начало на отношенията с дружеството е имало договорна юрисдикция - по местонахождението на лизингодателя или неговия наследник.

Разглежданите от арбитражните съдилища искове не са идентични с посочените в този спор, настоя бизнесменът. Задължението за сключване на договор и неустойката за несключването му не могат да бъдат идентични, каза той. Не изводите на съда са преюдициални по своя характер, а установените обстоятелства и във всички случаи те по никакъв начин не противоречат.

Според Константин Пономарев фирмата се опитва да избегне задълженията си, използвайки "процедурни трикове". Съдия Олена Хетман попита дали ораторът е имал предвид нарушения на закона под „трикове“? Бизнесменът каза, че няма формални нарушения, а „триковете“ са оспорване на дреболии (например оспорване на изпит).

Представителят на Alfa LLC, на която Константин Пономарев вече е успял да отстъпи правата на иск на Алексей Танко и IKEA MOS, каза, че бизнесменът има право да привлече съответник. IKEA е участник в противоречиво правоотношение, беше невъзможно да не го привлече. И въпросът за юрисдикцията е разрешен правилно.

Тримата съдии от Върховния съд отмениха решението на по-долните съдилища и изпратиха делото за ново разглеждане в Градския съд в Химки.

Гулнара Исмагилова, Zakon.ru