आइकिया जनरेटर घोटाला। IKEA पोनोमारेव के साथ दीर्घकालिक विवाद जीत सकता है

स्मोलेंस्क क्षेत्र के कस्नी गांव से थेमिस के सामने रूसी कानून शक्तिहीन है।

प्रतिष्ठित उद्यमी कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव ने अपने करियर की शुरुआत हर्मिटेज कैपिटल मैनेजमेंट इनवेस्टमेंट फंड के कुख्यात प्रमुख विलियम ब्राउनर के सहायक के रूप में की, जिनसे उन्होंने कर चोरी की योजनाएँ बनाने में मदद की। हालांकि, उन्होंने समय पर खुद को फिर से बदल दिया, और सर्गेई मैग्निट्स्की के मुकदमे में उन्होंने पहले ही अपने पूर्व मालिक के खिलाफ गवाही दी। पोनोमारेव के करियर का शिखर आईकेईए के लिए जनरेटर की आपूर्ति थी, जिसके लिए खुदरा श्रृंखला को रूस में वार्षिक राजस्व के बराबर राशि का भुगतान करना पड़ता था। फिर, Sberbank की मदद से, उद्यमी ने अपने दम पर पैसा जमा करने के लिए एक जिज्ञासु तंत्र बनाया (IKEA से जब्त किए गए धन को ट्रस्ट में एक पॉकेट कंपनी में स्थानांतरित कर दिया गया), जिसने उसे मुनाफे पर करों का भुगतान किए बिना पूंजी पर ब्याज का उपयोग करने की अनुमति दी। बहुत पहले नहीं, क्रीमिया में एक ब्लैकआउट के संबंध में एक IKEA प्रतिद्वंद्वी का नाम सामने आया था: एक व्यवसायी ने Kubanenergo कंपनी पर कथित तौर पर डीजल जनरेटर किराए पर लेने के लिए मुकदमा दायर किया था। अब वादी पोनोमारेव ने फिर से अपने पुराने पीड़ितों को उठाया। इस बार, लंबे समय से पीड़ित आईकेईए को प्रांतीय अदालत की मदद से लूट लिया जाएगा, जो क्रमिक रूप से कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव के पक्ष में निर्णय लेती है।

स्मोलेंस्क क्षेत्र के क्रास्निंस्की कोर्ट ने IKEA निगम (IKEA Mos LLC) के रूसी प्रतिनिधि कार्यालय के खातों में 9.3 बिलियन रूबल की गिरफ्तारी की। इस प्रकार, उन्होंने अंतरिम उपायों को लागू करने के लिए पोनोमारेव की मांगों को पूरा किया। जैसा कि आरबीसी ने बताया, उद्यमी IKEA Mos से 9.3 बिलियन रूबल की वसूली करने की कोशिश कर रहा है। अदालत ने यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज में विलय या अधिग्रहण सहित कंपनी के पुनर्गठन से संबंधित कोई भी प्रविष्टि करने से मास्को क्षेत्र के लिए संघीय कर सेवा संख्या 13 के निरीक्षण पर भी प्रतिबंध लगा दिया।

कंपनी की प्रेस सेवा ने कहा, "कंपनियों का आईकेईए समूह क्रास्निंस्की अदालत के फैसले से सहमत नहीं है, हम इसे अनुचित, अवैध मानते हैं और हम पहले से ही इसे चुनौती दे रहे हैं।" उसी समय, आईकेईए के प्रतिनिधि ने विरोधियों के कार्यों को "कंपनी से धन प्राप्त करने के लिए अवैध योजनाओं के उपयोग के रूप में वर्णित किया।"

"कोंस्टेंटिन पोनोमारेव ने कृत्रिम रूप से एक व्यक्तिगत अलेक्सी टैंको को इस प्रक्रिया में पेश किया ताकि मामले के विचार को कस्नी गांव में स्थानांतरित किया जा सके और उन परिस्थितियों पर विचार किया जा सके जो सुप्रीम आर्बिट्रेशन कोर्ट ने पहले ही अपना आकलन दिया था। एलेक्सी टैंको ने खुद को IKEA मामलों में एक गारंटर के रूप में घोषित किया, हालांकि कंपनी का उसके साथ कभी कोई संबंध नहीं था, ”अदालतों में IKEA के एक प्रतिनिधि ने कहा। उनकी राय में, इस तरह, पोनोमारेव एक बार फिर से एक योजना को लागू करने की कोशिश कर रहा है, जिसके अनुसार आईकेईए फंड "तुरंत रूस से अपतटीय में वापस ले लिया जाता है", जैसे ही पहली बार की अदालत व्यवसायी के पक्ष में फैसला करती है।

इन आशंकाओं की पुष्टि कॉर्पोरेट कानून और दिवालियापन वकील इगोर मामेव ने की है। उनके अनुसार, इस तरह की योजना का "न्यायशास्त्र से कोई लेना-देना नहीं है" और प्रक्रिया में देरी के लिए बनाई गई है। जबकि मामला दूसरी अदालत में स्थानांतरित किया जा रहा है, जो बदले में निर्णय करेगा, आईकेईए वापस करने की कोशिश कर रहा है कि सभी पैसे देश से वापस ले लिए जाएंगे, मामेव बताते हैं।

पोनोमारेव दस साल से आईकेईए के साथ युद्ध में है। 2006-2010 में, पार्टियों का सेंट पीटर्सबर्ग में हाइपरमार्केट के लिए बिजली जनरेटर के पट्टे पर विवाद था। उद्यमी ने स्वीडिश कंपनी पर जुलाई 2008 से उनके किराए का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया। 2010 में, पार्टियों ने एक समझौता समझौते पर हस्ताक्षर किए, और पोनोमारेव की संरचनाओं को IKEA से 25 बिलियन रूबल प्राप्त हुए। हालांकि, तब व्यवसायी ने एक और 33 बिलियन रूबल का भुगतान करने की मांग की। कार्यवाही की एक श्रृंखला के बाद, रूस के सुप्रीम आर्बिट्रेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आईकेईए मोस के खिलाफ पोनोमारेव की संरचनाओं के दावों को खारिज करने वाले निचले उदाहरणों के सभी निर्णय संशोधन के अधीन नहीं हैं। हालांकि, अगस्त 2016 में, व्यवसायी ने एक नया मुकदमा दायर किया, और Krasninsky अदालत ने IKEA से 507 मिलियन रूबल की वसूली करने का फैसला किया। अक्टूबर में, स्मोलेंस्क क्षेत्रीय न्यायालय ने इस निर्णय की पुष्टि की।

पोनोमारेव ने तुरंत एक दिवसीय कंपनी अल्फा एलएलसी को इस राशि का दावा करने का अधिकार सौंप दिया। यह एलएलसी 5 अक्टूबर, 2016 को पंजीकृत किया गया था, इसका एकमात्र मालिक अपतटीय कपालेक्स कंसल्टिंग लिमिटेड है, जिसे ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में बनाया गया है, और अनास्तासिया पावलोवा सामान्य निदेशक हैं। वह अदालतों में पोनोमारेव के हितों का भी प्रतिनिधित्व करती है। अब दो कंपनियों के बीच विवाद - IKEA Mos LLC और Alfa LLC - को कस्नी गांव में सामान्य क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा माना जाएगा, न कि मध्यस्थता अदालत द्वारा।

अनुबंध के ग्रंथों में हेरफेर करके "छिपे हुए" गारंटर का निर्माण रूसी न्याय के लिए कुछ नया नहीं है, वकील ओलेग सुखोव नोट करते हैं। यह योजना कंपनियों के बीच विवादों को मध्यस्थता अदालत से सामान्य क्षेत्राधिकार की अदालत में स्थानांतरित करने की अनुमति देती है, और यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय सक्रिय रूप से ऐसी प्रथाओं से लड़ रहा है, फिर भी इसके निर्देश अक्सर लागू नहीं होते हैं।

हालाँकि, Krasninsky अदालत IKEA के कार्यों के संबंध में अंतरिम उपायों को लागू करने के आवेदन को संतुष्ट कर सकती है। 25 जुलाई को, कंपनी ने अपने कई हज़ार किरायेदारों को "पुनर्गठन" प्रक्रिया की शुरुआत के बारे में एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया था कि IKEA Mos के पक्ष में धन अब नए बनाए गए IKEA केंद्र Rus ऑपरेशन के खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। एलएलसी। Krasninsky अदालत विचार कर सकती है कि पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, कंपनी भविष्य में अदालत के फैसले के निष्पादन से दूर होने की कोशिश कर रही है।

यह पहली बार नहीं है कि स्मोलेंस्क क्षेत्र के कस्नी गांव में एक अदालत, साथ ही एक स्थानीय न्यायाधीश, इरीना त्सुत्सकोवा ने पोनोमारेव के व्यावसायिक हितों की सेवा की है। जैसा कि पहले बताया गया था, यह वह न्यायाधीश था जिसने उद्यमी को IKEA से पूर्व-परीक्षण समझौते के तहत प्राप्त 25 बिलियन में से 4.5 बिलियन रूबल की रिकॉर्ड राशि करों का भुगतान नहीं करने की अनुमति दी थी। इस वर्ष के 21 जुलाई को, उसी त्सुत्सकोवा ने मांग की कि कुबननेर्गो ने पोनोमारेव को 71 मोबाइल डीजल जनरेटर लौटाए, कथित तौर पर उससे किराए पर लिया और ऊर्जा नाकाबंदी के दौरान क्रीमिया भेजा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिजली इंजीनियरों ने कैसे तर्क दिया कि उनका जनरेटर से, या क्रीमिया से, या पोनोमारेव के साथ कोई लेना-देना नहीं था, त्सुत्सकोवा अड़े रहे - लौटने के लिए, और अगले 5 महीनों के भीतर।

अगस्त के अंत में, त्सुत्सकोवा ने फिर से पोनोमारेव के पक्ष में फैसला सुनाया, इस बार आईकेईए को एक रूबल से दंडित किया। न्यायाधीश ने कंपनी को अपने दोस्त को "507 मिलियन से अधिक रूबल की राशि में डीजल जनरेटर की खरीद न करने के संबंध में जुर्माना" देने का आदेश दिया। वही पोनोमारेव जनरेटर, जिससे आईकेईए, ऐसा प्रतीत होता है, आखिरकार 11 जून 2014 को वापस लड़े, जब सुप्रीम आर्बिट्रेशन कोर्ट - आर्थिक विवादों के लिए अंतिम उदाहरण - ने कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव की कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करने से इनकार कर दिया। लेकिन न्यायाधीश त्सुत्सकोवा, यह पता चला, सर्वोच्च मध्यस्थता से भी अधिक निकला।

मई 2015 में, व्यवसायी कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव और स्वीडिश रिटेलर IKEA के बीच टकराव के बारे में एक और खबर आई। पोनोमारेव के खिलाफ चौथा आपराधिक मामला पहले ही खोला जा चुका है - हालांकि, जिस व्यक्ति ने खुदरा विक्रेता पर लौकिक 25 बिलियन रूबल का मुकदमा दायर किया है, वह हार मानने का इरादा नहीं रखता है। जनरेटर के किराये के साथ एक संदिग्ध योजना ने उसे रूसी करोड़पतियों के "सुनहरे सौ" तक पहुँचाया, और अब वह इस तरह से अपने पदों को छोड़ने की संभावना नहीं है।

इस अंतहीन और अद्भुत कहानी में आप दलदल की तरह फंस सकते हैं। हमने पोनोमारेव और आईकेईए के बीच युद्ध के मुख्य कथानक का पता लगाया।

ये सब कैसे शुरू हुआ

2006 में, IKEA ने सेंट पीटर्सबर्ग में दो MEGA शॉपिंग सेंटर का निर्माण शुरू किया। चूंकि शहर के पावर ग्रिड ऑपरेटर लेननेर्गो ने अपनी समस्याओं और अपरिहार्य नौकरशाही के कारण, नए शॉपिंग सेंटरों को पावर ग्रिड से जोड़ने में बहुत देरी की, प्रबंधन को जनरेटर से बिजली प्रदान करने के लिए एक ठेकेदार ढूंढना पड़ा।

कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव अपनी कंपनी ISM LLC के साथ ऐसा ठेकेदार बन गया। उन्होंने MEGA-Parnas और MEGA-Dybenko की साइटों पर कम से कम 16,500 kVA की कुल क्षमता वाले डीजल जनरेटर की आपूर्ति पर IKEA Mos के प्रबंधन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। किराये की कीमत की गणना प्रति दिन आरक्षित बिजली के 1kVA के आधार पर की गई थी। ये सूत्र पूरी कहानी की आधारशिला हैं।

कहां से आया कर्ज

चूंकि आईएसएम एलएलसी द्वारा आपूर्ति की गई आरक्षित बिजली की ऊपरी सीमा अनुबंध में निर्दिष्ट नहीं थी, पोनोमारेव ने शॉपिंग सेंटर के पास साइटों पर अधिक से अधिक जनरेटर आयात करना शुरू कर दिया। फोर्ब्स के अनुसार, 1 जनवरी, 2007 तक, लगभग 60,000 kVA की कुल क्षमता वाले दो स्थलों पर 80 डीजल जनरेटर थे - आवश्यक न्यूनतम से 10 गुना अधिक। भुगतान एक निश्चित दर पर किया गया था - 190 रूबल। स्टैंडबाय पावर के 1 केवीए के लिए।

ऊर्जा आपूर्ति की लागत में लगातार वृद्धि के कारण, अनुबंध को कई बार संशोधित किया गया था, और परिणामस्वरूप, पार्टियों ने 55 मिलियन रूबल की दर से समझौता किया। प्रति माह। यह 2007 के अंत में था। लेकिन अनुबंध इस तरह से तैयार किया गया था कि इस मासिक भुगतान द्वारा कवर नहीं की जाने वाली सभी शक्ति को 190 रूबल की समान कीमत पर क्रेडिट पर आपूर्ति की गई थी। प्रति दिन 0.1% प्रति वर्ष या 36% प्रति वर्ष की दर से 1 केवीए के लिए। कुछ समय के लिए, IKEA Mos प्रबंधकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया: शॉपिंग सेंटर के मुख्य इंजीनियरों ने केवल जनरेटर की स्वीकृति के लिए दस्तावेजों को उनमें राशि का संकेत दिए बिना देखा, और लेखाकारों ने केवल टपकते ऋण की याद दिलाए बिना बिजली के बिल देखे।

यह योजना केवल 2008 की गर्मियों में सामने आई थी, हालांकि, पोनोमारेव विभिन्न बहाने के तहत लगभग दो और वर्षों के लिए जनरेटर के निर्यात से बचने में सक्षम था, इस प्रकार IKEA Mos के ऋण की राशि को अपनी कंपनी को जमा कर रहा था।

कितना IKEA बकाया है

2010 की गर्मियों में, पोनोमारेव ने एक स्वीडिश कंपनी के खिलाफ 18 बिलियन रूबल का मुकदमा दायर किया, जिसमें से आधा किराया ऋण के कारण था, दूसरा आधा ऋण और अन्य लोगों के पैसे के उपयोग के कारण था। यह 11 विशाल शॉपिंग सेंटरों के प्रबंधन से उस वर्ष (17.5 बिलियन रूबल) के लिए आईकेईए की रूसी शाखा के पूरे राजस्व को पार कर गया। दो हफ्ते पहले, एक बड़ा छवि घोटाला हुआ था - MEGA-Parnas को पावर ग्रिड से जोड़ने के लिए रिश्वत देने का प्रयास सामने आया, IKEA Mos के पूरे शीर्ष को निकाल दिया गया, और प्रबंधन और भी अधिक प्रतिष्ठा से बचने के लिए एक समझौता समझौते पर चला गया क्षति। इसके अनुसार, ISM LLC की उत्तराधिकारी कंपनी - SAE कंपनी - को 25 बिलियन रूबल मिले: पोनोमारेव ने तुरंत इन निधियों को अपने खाते में वापस ले लिया।

अतिरिक्त आवश्यकताएं कहां से आईं?

इस पर पोनोमारेव शांत नहीं हुए। समझौता समझौते पर हस्ताक्षर करने से एक हफ्ते पहले, उन्होंने 2009-2010 के लिए ऋण की वसूली के अधिकारों को SAE से रुकोन को हस्तांतरित कर दिया, जो उनकी एक अन्य संरचना है। उनके अनुसार, IKEA Mos के प्रबंधन को किस बारे में सूचित किया गया था। 2013 की गर्मियों में, उन्होंने IKEA Mos के खिलाफ 33 बिलियन रूबल के लिए मुकदमा दायर किया, 2009-2010 के लिए किराए का भुगतान करने की मांग की, जब जनरेटर Parnassus और Dybenko की साइटों पर स्थित थे।

यह मुकदमा सुप्रीम आर्बिट्रेशन कोर्ट तक सभी उदाहरणों तक गया, जहां इसे अंततः 2014 की गर्मियों में खारिज कर दिया गया था। IKEA Mos ने तुरंत 143 मिलियन रूबल के लिए प्रतिवाद दायर किया। कानूनी लागतों की प्रतिपूर्ति के लिए, मई 2015 में 3 मिलियन रूबल तक।

IKEA Mos का प्रबंधन कर्ज में नहीं रहा और इस मुद्दे को आपराधिक संहिता के विमान में स्थानांतरित करके अपने पैसे वापस करने की कोशिश करने लगा। पोनोमारेव के खिलाफ पहला मामला 2013 में मास्को में शुरू किया गया था, लेकिन इसे अप्रत्याशित रूप से खारिज कर दिया गया था। 2014 में लेनिनग्राद क्षेत्र के Vsevolozhsk जिला न्यायालय द्वारा शुरू किए गए दूसरे मामले में भी यही हश्र हुआ। तीसरे और चौथे मामले क्रमशः मास्को और मॉस्को क्षेत्र के जांचकर्ताओं द्वारा 2015 के वसंत में खोले गए थे, पहले से ही आईकेईए के साथ एक सौहार्दपूर्ण समझौते के तहत प्राप्त धन पर करों का भुगतान न करने के तथ्य पर; तीसरा मामला भी पहले ही बंद किया जा चुका है, चौथा चल रहा है। इन सभी मामलों में, उनके व्यक्तिगत खाते को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर समान 25 बिलियन रूबल स्थित थे: मई 2015 के अंत तक, वीटीबी 24 के खाते में।

कौन हैं कोंस्टेंटिन पोनोमारेव

कोंस्टेंटिन पोनोमारेव के व्यक्तित्व को 90 के दशक से जाना जाता है। प्रशिक्षण के द्वारा एक वकील, 1996 में वह कंसल्टिंग फर्म फायरस्टोन डंकन के सह-मालिक बन गए और इसे मालिक - जैमिसन फायरस्टोन से लगभग "निचोड़" दिया। इस कंपनी को विदेशियों द्वारा गज़प्रोम शेयरों की खरीद पर कानूनी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए विकासशील योजनाओं का दोषी ठहराया गया था, इस मामले में वकील सर्गेई मैग्निट्स्की शामिल थे। बाद में, पोनोमारेव ने मैग्निट्स्की मामले में मुकदमे में अभियोजन पक्ष के लिए मुख्य गवाह के रूप में काम किया।

पोनोमारेव रूस में कैटरपिलर के प्रतिनिधि विलियम पिगमैन के माध्यम से आईकेईए को मिला। उनकी कंपनी IKEA शॉपिंग सेंटर के निर्माण में एक ठेकेदार थी, और यह उनकी मदद से था कि पोनोमारेव, जो उस समय तक पहले से ही "डीजल" व्यवसाय में लगे हुए थे, को स्वीडिश कंपनी के शीर्ष प्रबंधकों तक पहुंच प्राप्त हुई।

एलेक्सी मैक्सिमुकी

रूस में प्रसिद्ध स्वीडिश कंपनी IKEA के कारनामे गोगोल की कलम के योग्य हैं। एक अधूरे वादे और भारी बोझ वाली कंपनी रूस में रिश्वत का सहारा लिए बिना व्यापार करना, मैंने अपने अनुभव में एक अद्भुत पैटर्न की खोज की: रूसी संघ में आप या तो अपने लिए एक भ्रष्ट अधिकारी बन सकते हैं, या फिर भी चुपचाप अन्य भ्रष्ट अधिकारियों की योजनाओं के बंधक बन सकते हैं, और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। इसके अलावा, यह कुछ छोटा ठग नहीं है जो सेंट पीटर्सबर्ग कंपनी से पैसा ले रहा है, बल्कि देश में सबसे हाई-प्रोफाइल परीक्षणों में से एक में अभियोजन पक्ष के लिए मुख्य गवाह है और निस्संदेह, रूसी आपराधिक मामलों में सबसे अधिक गुंजयमान है। दुनिया। और उसे कुछ तिपहिया नहीं, बल्कि हमारे देश में चिंता के पूरे वार्षिक राजस्व से अधिक राशि की आवश्यकता है।

नोवाया गजेटा रूस में आईकेईए दुस्साहस के इतिहास के बारे में निम्नलिखित बताता है। 2006 में, जब आईकेईए अपने सेंट पीटर्सबर्ग मेगा-परनास और मेगा-डायबेंको परिसरों को लॉन्च करने वाला था, लेननेर्गो से उनके कनेक्शन के साथ कठिनाइयां उत्पन्न हुईं। परिसरों को बिजली देने के लिए, हमने आईएसएम एलएलसी के साथ पोर्टेबल डीजल जनरेटर के किराये के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उसी समय, अब बंद आपराधिक मामले की सामग्री के अनुसार, इस एलएलसी के प्रबंधन के कुछ अज्ञात व्यक्तियों का शुरू में आईकेईए फंडों को धोखाधड़ी से चोरी करने का इरादा था, जिसके लिए उन्होंने आईकेईए के कुछ, फिर से अज्ञात, कर्मचारियों के साथ मिलीभगत की . नतीजतन, आईएसएम और स्वीडिश कंपनी के बीच समझौता अलग-अलग व्याख्याओं की संभावना के साथ बेहद अस्पष्ट तरीके से तैयार किया गया था। उदाहरण के लिए, पट्टे पर दिए जाने वाले जनरेटर की स्पष्ट संख्या के बजाय, केवल उनकी कुल न्यूनतम शक्ति सूचीबद्ध की गई थी; इसके अलावा, ऊपरी शक्ति सीमा को परिभाषित नहीं किया गया था, जिससे उन उपकरणों की आपूर्ति करना संभव हो गया जो आईकेईए की आवश्यकता से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे।

2008 में, ISM ने अपने जनरेटर ऑटोनॉमस एनर्जी सप्लाई सिस्टम्स LLC (SAE) को बेच दिए, इस प्रकार IKEA SAE का किरायेदार बन गया।

बड़ा इगोर

कॉन्स्टेंटिन अनातोलियेविच पोनोमारेव का जन्म 14 अगस्त 1971 को मास्को में हुआ था। प्लेखानोव रूसी एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक किया, जहां उन्होंने उसी पाठ्यक्रम पर अध्ययन किया, जिसकी 2009 में प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर में मृत्यु हो गई थी। हर्मिटेज कैपिटल इनवेस्टमेंट फंड वकील सर्गेई मैग्निट्स्की. प्रेस में, पोनोमारेव को अक्सर मैग्निट्स्की के "मित्र" के रूप में जाना जाता है, जो कम से कम अजीब है।

तथ्य यह है कि पोनोमारेव ने अभियोजन पक्ष की ओर से "मैग्निट्स्की मामले" में बात की थी। इसके अलावा, कॉन्स्टेंटिन अनातोलियेविच ने अदालत में खुद को बहुत ही कर अनुकूलन योजना का लेखक कहने में संकोच नहीं किया, जिसका इस्तेमाल मैग्निट्स्की ने किया था और जिसके लिए उनकी कोशिश की गई थी!

90 के दशक में, उन्होंने टाइमशैयर का कारोबार किया और एक अकाउंटिंग फर्म को लगभग "निचोड़ दिया" "फायरस्टोन डंकन"इसके संस्थापक जैमिसन फायरस्टोन से। 2000 के दशक में, उन्होंने डीजल जनरेटर पर स्विच किया - आईकेईए के अलावा, उनके ग्राहक होने का दुर्भाग्य अंग्रेजों के स्वामित्व वाले टोरोस सीजेएससी को गिर गया, जिसने मॉस्को के पास पुश्किनो शहर में एक रसद पार्क का आयोजन किया।

इसलिए, 2012 में, IKEA ने धोखाधड़ी के प्रयास पर एक आपराधिक मामला शुरू किया। चूंकि, समझौता समझौते के समापन पर, पोनोमारेव ने अपने पूर्व भागीदारों और आर्थिक विकास मंत्रालय दोनों को गुमराह किया, यह आश्वासन दिया कि वह एक बार और सभी दावों को त्यागने के लिए तैयार है, और उस समय वह पहले से ही एक नया मुकदमा तैयार कर रहा था। रुकोन। हालाँकि, 2013 के अंत में, पोनोमारेव के खिलाफ मामला अप्रत्याशित रूप से हटा दिया गया था! यह कुछ ही दिनों पहले हुआ था जब मध्यस्थता अदालत ने IKEA के खिलाफ रुकोन के मुकदमे पर फैसला सुनाया था - स्वेड्स के पक्ष में (उस समय तक पोनोमारेव के दावे पहले ही 33 बिलियन रूबल तक बढ़ चुके थे)। यदि उस समय आपराधिक मामला खोला गया होता, तो ऐसा निर्णय पोनोमारेव के लिए घातक होता, जो स्पष्ट रूप से उसके अपराध की पुष्टि करता था।

अभियोजक का कार्यालय सतर्कता से छुपाता है

"रसायनज्ञ" कैसे बच निकला? अक्टूबर 2013 में, केंद्रीय संघीय जिले के लिए आंतरिक मामलों के मंत्रालय के मुख्य निदेशालय की जांच इकाई के प्रमुख नताल्या आगाफयेवा को एक फैक्स प्राप्त हुआ। रूसी संघ के उप अभियोजक जनरल व्लादिमीर मालिनोवस्की . फैक्स ने कहा कि रुकोन और पोनोमारेव की ओर से कोई धोखाधड़ी नहीं हुई थी, लेकिन "व्यावसायिक संस्थाओं के बीच नागरिक विवाद" था। और, हालांकि जांचकर्ताओं की एक अलग राय थी, आपराधिक मामले को तुरंत खारिज कर दिया गया था।

हालाँकि, स्वेड्स ने हार नहीं मानी और फिर से एक पत्थर ऊपर की ओर लुढ़का - वे पिछले आपराधिक मामले को फिर से शुरू करने में सफल नहीं हुए, हालाँकि, अप्रैल 2014 में वे एक नया मामला शुरू करने में सफल रहे - इस बार मास्को में नहीं, बल्कि वसेवोलोज़स्क जिले में लेनिनग्राद क्षेत्र का, और पहले के इतिहास के संबंध में। मामला 2006 में आईएसएम और आईकेईए के बीच पहले अनुबंध के समापन की परिस्थितियों की जांच करता है। इस समझौते के तहत भुगतान की वैधता की भी जाँच की जाती है।

सबसे पहले, मामला काफी अच्छी तरह से विकसित हुआ, क्योंकि 8 मई को, Vsevolozhsk जिला न्यायालय ने, जांचकर्ताओं के अनुरोध पर, Konstantin Ponomarev (जो, हालांकि, अभी तक आरोपी या मामले में संदिग्ध नहीं है) के खातों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। .

इन खातों पर, 24.9 बिलियन रूबल पाए गए - वही, जो जांच के अनुसार, पोनोमारेव को निपटान समझौते के परिणामस्वरूप प्राप्त हुए। ध्यान दें कि पहले उन्होंने दावा किया था कि यह पैसा "एसएई की आर्थिक गतिविधियों में चला गया।" हालांकि, पहले से ही इस वसंत में, पुलिस यह स्थापित करने में कामयाब रही कि अरबों का भाग्य कहीं अधिक दिलचस्प है। एसएई के निदेशक के रूप में पोनोमारेव ने उन्हें "सुरक्षित रखने के लिए" एक व्यक्ति के रूप में खुद को स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद, SAE का परिसमापन हो गया, और पैसे वापस करने वाला कोई नहीं था - दूसरा सुरुचिपूर्ण योजनाकाफी हमारे कलाप्रवीण व्यक्ति की भावना में।

हालांकि, यह विश्वास व्यक्त करने के लिए कि उनकी परी कथा का अंत निकट आ रहा है, अत्यधिक आशावादी होगा। स्वीडन का पत्थर फिर से ढलान के बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया, जहां से यह पहले लुढ़क गया था। 15 मई को, पोनोमारेव ने अपने मामले के प्रभारी अधिकारी के खिलाफ आंतरिक मामलों के मंत्रालय के जांच विभाग को एक शिकायत भेजी। पोनोमारेव ने अन्वेषक के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ-साथ मामले के विचार को मॉस्को क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए कहा।

हमारे पास जो जानकारी है, उसके अनुसार, पोनोमारेव की शिकायतों पर अभियोजकों ने सबसे तेजी से प्रतिक्रिया दी। पिछले हफ्ते की शुरुआत में, Vsevolozhsk जिले के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के जांच निकायों में अभियोजक जनरल के कार्यालय के कुछ उच्च-रैंकिंग कर्मचारियों के फोन कॉल सुने जाने लगे। सामान्य तौर पर, काफी स्पष्ट संकेत सामने आए हैं कि पोनोमारेव से जुड़ा दूसरा मामला, पहले की तरह, बंद हो सकता है - जांचकर्ताओं की असहमति के बावजूद, उच्चतम चिल्लाहट के अनुसार। हालांकि, स्थिति तब तेजी से विकसित हुई, और सोमवार को यह ज्ञात हो गया कि लेनिनग्राद क्षेत्र के अभियोजक के कार्यालय को हटा दिया गया था गिरफ़्तार करनाव्यापार खातों से। उसी समय, धोखाधड़ी पर आपराधिक मामला भी खारिज कर दिया गया था, जिसमें एक भी प्रतिवादी पेश नहीं हुआ था। क्या क्षेत्रीय अभियोजकों को इस संबंध में मास्को से कोई निर्देश प्राप्त हुआ है, कोई केवल अनुमान लगा सकता है। और क्या स्वीडन एक और प्रयास पर फैसला करता है - समय बताएगा।

अगर डीजल जनरेटर काम नहीं कर रहा है तो उसे कितना किराया देना होगा? व्यवसायी कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव निश्चित रूप से उत्तर जानता है - यह कई अदालती फैसलों से पुष्टि की जाती है। और सब - श्री पोनोमारेव के पक्ष में! लेकिन अगर आप खुदाई करेंगे तो एक "सुंदर" योजना सामने आएगी।

डीजल जनरेटर बड़े व्यवसायों को किराए पर प्रदान किए जाते हैं, अधिमानतः पश्चिमी वाले। कुछ बिंदु पर, बड़े व्यवसाय को पता चलता है कि जनरेटर बहुत महंगे हैं या अक्सर विफल हो जाते हैं, और अनुबंध को समाप्त कर देता है, जिसके बारे में यह उस व्यक्ति को सूचित करता है जिसने ये जनरेटर प्रदान किए हैं। अब जमींदार का मुख्य काम जनरेटर को बाहर नहीं निकालना है, वे कहते हैं, किरायेदार के साथ खड़े हो जाओ। वे काम नहीं करते हैं, वे भोजन नहीं मांगते हैं, फिर वे कहते हैं, मैं इसे ले लूंगा। और थोड़ी देर बाद, आपको अदालत में जाना होगा और जनरेटर के किराये के भुगतान की मांग करनी होगी जो बड़े व्यवसायों के हाथों में है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनरेटर वहीं खड़े थे, लेकिन वे बड़े व्यवसाय से खड़े थे। इस चालाक योजना में, दो सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है: पहला, पश्चिमी भागीदारी वाली कंपनी चुनें, बल्कि बड़ी, अधिमानतः विदेशी प्रबंधन के साथ, रूसी वास्तविकताओं का खराब प्रतिनिधित्व करने वाली, और दूसरी, मामले को जितना संभव हो सके भ्रमित करने के लिए - अधिकार सौंपें, समानांतर में कई मुकदमे दायर करें और इसी तरह। एक तीसरा विकल्प भी है। कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव की कंपनियों ने इसका इस्तेमाल किया - पहले दो के अलावा - सीजेएससी "टोरोस" के खिलाफ, जो मॉस्को में अपने बड़े रसद पार्क "पुश्किनो" के लिए पोनोमारेव से डीजल इंजन किराए पर लेने के लिए दुर्भाग्य (अधिक सटीक, यहां तक ​​​​कि दुर्भाग्य) था। क्षेत्र। पुश्किनो द्वारा 2009 में प्रदान किए गए जनरेटर लगातार खराब हो रहे थे और घोषित मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे थे। [...]

["एमके", 15.08.2013, "जहाजों की सफाई और कोई धोखा नहीं": [...] टोरोस सीजेएससी ने 2009 में एसएई एलएलसी से कुल 13 डीजल बिजली जनरेटर (डीईएस) किराए पर लिए [...]। जैसा कि 27 अप्रैल, 2012 को दसवीं पंचाट न्यायालय की डिक्री द्वारा स्थापित किया गया था, "पट्टेदार द्वारा हस्तांतरित डीजल बिजली संयंत्रों को संचालित करना शुरू करने के बाद, यह पता चला कि यह उपकरण पट्टेदार की सुविधाओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने में सक्षम नहीं था, जिसके संबंध में बार-बार बिजली गुल होती रही। पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित डीजल पावर प्लांट नंबर 1-10 के आपातकालीन शटडाउन के कृत्यों से इन तथ्यों की पुष्टि होती है। इस संबंध में, पट्टेदार - सीजेएससी "टोरोस" - ने बिजली आपूर्ति समझौते की शर्तों को पूरा करने के लिए बैकअप डीपीपी प्रदान करने के लिए पट्टेदार (पोनोमारेव) से मांग की। SAE LLC ने 24 बैकअप जनरेटर प्रदान किए। यह उसी अदालत के फैसले का अनुसरण करता है कि "अतिरिक्त डीजल बिजली संयंत्रों के वादी (लॉजिस्टिक्स पार्क) में स्थानांतरण के बाद, पट्टेदार ने अदालत में मुकदमा दायर करने तक अतिरिक्त किराये के भुगतान का मुद्दा नहीं उठाया।" - इनसेट K.ru]

अदालत ने जनरेटर को किराए पर देने के लिए राशि स्थापित करने की कोशिश की (वैसे, टोरोस ने पोनोमारेव को अनुबंध की समाप्ति के बारे में सूचित करने के बाद) ... विशेषज्ञ परीक्षाओं के माध्यम से! लेकिन तथ्य यह है कि इन उपकरणों के लिए कोई अनुबंध नहीं था, जिसका अर्थ है कि कोई कीमत नहीं थी। "टोरोस" ने ठीक ही निष्कर्ष निकाला कि यह उन लोगों के लिए एक प्रतिस्थापन था जो टूट गए थे, कंपनियों के बीच पत्राचार ने भी इस बारे में बात की थी, लेकिन अदालत ने अप्रत्याशित रूप से पोनोमारेव का पक्ष लिया। उसी समय, चार अलग-अलग विशेषज्ञ कार्यालयों ने 2009-2010 के लिए किराए की लागत पर अलग-अलग राय दी: 411 मिलियन रूबल से 1 बिलियन 97 मिलियन रूबल तक।

ऐसी परिस्थितियों में आप कोर्ट में कैसे जीत सकते हैं? कई विशेषज्ञों के लिए जो रूसी न्याय के अभ्यास के लिए निजी हैं, सवाल बयानबाजी है।

इसके अलावा, एक प्रक्रिया के ढांचे के भीतर, पोनोमारेव लगातार कंपनियों को खोलता और बंद करता है। ऑटोनॉमस पावर सप्लाई सिस्टम्स एलएलसी को एएमडी-ग्रुप एलएलसी के साथ मिला दिया गया था, जिसने बाद में रुकोन एलएलसी को अधिकार सौंपे - हर जगह एक मालिक है, वह "जेनरेटर नो-हाउ" के लेखक भी हैं।

नतीजतन, 10,000 रूबल की पूंजी के साथ डमी द्वारा अरबों डॉलर के मुकदमे दायर किए जाते हैं और जीते जाते हैं। पोनोमारेव खुद सभी अदालतों में जाते हैं - उनके पास बहुत समय और पैसा है, और यह एक जुआ व्यवसाय है: एक अरब के लिए "विदेशी चूसने वाला" फेंकना।

सन्दर्भ के लिए। "पुश्किनो" मास्को क्षेत्र में 213 हजार वर्ग मीटर के क्षेत्र के साथ एक रसद पार्क है। मीटर, एक शक्तिशाली निवेश परियोजना। पार्क 2007 में खोला गया और इसका स्वामित्व ZAO Toros के पास है। टोरोस का स्वामित्व ब्रिटिश कंपनी रेवेन रूस के पास है, जो रूस में रसद परिसरों के निर्माण और प्रबंधन में माहिर है।

यह योजना, जो एक घोटाले की तरह दिखती है, जटिल है, लेकिन उल्लेखनीय भी है। कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव न केवल बड़ी पश्चिमी कंपनियों को लक्षित करता है, बल्कि पश्चिमी श्रम संसाधनों का भी उपयोग करता है। फ़िनलैंड की नागरिक, लैना मिन्ना-मारे, रुकोन तक, लगभग सभी पोनोमारेव की शेल कंपनियों की सामान्य निदेशक (और कुछ जगहों पर संस्थापक) थीं। सच है, फिन इस साल अपने नियोक्ता से भाग गया, लेकिन इससे कॉन्टेंटिन पोनोमारेव बहुत परेशान नहीं हुआ - वह खुद अपनी कंपनियों के संस्थापक और सामान्य निदेशक दोनों हैं, जो निश्चित रूप से बंद नहीं हुए थे। जाहिर है, फिनलैंड के नागरिक के पासपोर्ट वाले निदेशक ने पश्चिमी शीर्ष प्रबंधन, विशेष रूप से उत्तरी पड़ोसियों को आश्वस्त किया। 2010 में "टोरोस" पोनोमारेव ने "फेंक दिया" से पहले फर्नीचर विशाल आईकेईए- "सफलतापूर्वक" इकीवस्काया "मेगा" को डीजल जनरेटर पट्टे पर दिए, और फिर उन्हें दूर नहीं किया और किराए और जुर्माना की मांग की। इसी तरह की धोखाधड़ी वाली योजना अब ZAO Toros के साथ लागू की जा रही है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2010 में, पोनोमारेव ने आईकेईए के साथ एक समझौता समझौते के माध्यम से धक्का दिया, अर्थात, "डीजल घोटाले" पर कोई अदालत का फैसला नहीं किया गया था, लेकिन वे स्वेड्स के खिलाफ जो करने में कामयाब रहे, वह अब ZAO टोरोस के स्वामित्व में है। अंग्रेजों द्वारा।

"टोरोस" अब तक एक अरब रूबल के दावों को वापस लेने में कामयाब रहा है - सुप्रीम आर्बिट्रेशन कोर्ट ने सभी मामलों के फैसलों को रद्द कर दिया है, जिसके अनुसार "टोरोस" को 800 मिलियन से अधिक रूबल का भुगतान करना होगा (हालांकि अगले उदाहरण में भुगतान में कटौती की गई है) आधे में, लेकिन फिर भी ये अनुपातहीन फुलाए हुए आंकड़े हैं), और मामले को पहली बार वापस कर दिया। सुनवाई अगले सप्ताह फिर से शुरू होगी। CJSC "टोरोस" बिजली के लिए दसियों मिलियन डॉलर का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है, जो मौजूद नहीं था।

इसमें, अफसोस, क्लासिक व्यावसायिक कहानी, कोई असामान्य निष्कर्ष निकालना शायद ही संभव हो। जिस देश में धोखेबाज अधूरे काम या अधूरे दायित्वों के लिए कंपनियों से अरबों रूबल निकालने का प्रबंधन करते हैं, विदेशी निवेश की आमद पर भरोसा करना मुश्किल है। इस बीच, उनके बिना आर्थिक विकास पर भरोसा करना उतना ही मुश्किल है। विदेशी भागीदारों के साथ इतना असम्मानजनक व्यवहार करके, हजारों लोगों को रोजगार देने वाली कंपनियों को बर्बाद कर, रूसी उद्यमी पूरे घरेलू व्यवसाय पर छाया डालता है।

इस संदर्भ में, वही रूसी उद्यमी, पोनोमारेव का चित्र उत्सुक है। प्लेखानोव्का से स्नातक, कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव ने 1990 के दशक में एक कानूनी फर्म फायरस्टोन डंकन के सह-संस्थापक और सीईओ के रूप में कॉर्पोरेट अनुभव प्राप्त किया। जिसमें जैमिसन फायरस्टोन, कंपनी के संस्थापक ने रूसी साथी को 51% दिया - पहले से ही अपने करियर की शुरुआत में, कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव विदेशियों के साथ संवाद करना और बातचीत करना जानते थे, और वे बाद में उनका मुख्य लक्ष्य बन गए। युवा वकील ने अमेरिकी को नियंत्रित हिस्सेदारी हस्तांतरित करने के लिए कैसे समझा, यह ज्ञात नहीं है, लेकिन 1997 में एक घोटाला हुआ - फायरस्टोन ने अपने साथी कोंस्टेंटिन पोनोमारेव के खिलाफ एक कंपनी शुरू की, उस पर $ 1 मिलियन का गबन करने का आरोप लगाया, उस समय एक प्रभावशाली रकम। मामला अदालत में नहीं गया (याद रखें, यह 1997 था), इसलिए सीईओ पर औपचारिक रूप से चोरी का आरोप नहीं लगाया गया था। कंपनी का परिसमापन कर दिया गया था, लेकिन कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव कर्ज में नहीं रहे - उन्होंने मीडिया में वॉली के साथ अपने पूर्व साथी को जवाब दिया: जैमिसन फायरस्टोन के समलैंगिक अभिविन्यास के बारे में प्रेस में सामग्री दिखाई दी। 90 के दशक के मध्य में फायरस्टोन डंकन के प्रमुख ग्राहकों में से एक हर्मिटेज फंड था। विलियम ब्राउनर. यह उल्लेखनीय है कि दस साल से अधिक समय के बाद, यह कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव थे जिन्होंने अभियोजन पक्ष के लिए मुख्य गवाह के रूप में काम किया था। सर्गेई मैग्निट्स्कीजिनकी उस समय तक जेल में मृत्यु हो चुकी थी। जाहिर है, अपने पूर्व साथी और उससे जुड़ी हर चीज के लिए पोनोमारेव की नफरत एक दशक बाद भी शांत नहीं हुई है। जैमिसन फायरस्टोन ने अपनी स्वतंत्रता और जीवन के डर से 2010 में रूस छोड़ दिया। और "मैग्निट्स्की केस" को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया गया है। मैग्निट्स्की और ब्राउनर के आसपास कानूनी उथल-पुथल ने पोनोमारेव को कई सफल योजनाओं को लागू करने से नहीं रोका, जो किसी से कम मनोरंजक नहीं था हर्मिटेज फाउंडेशन टैक्स अवॉइडेंस स्कीम, जिसे 90 के दशक में पोनोमारेव (मैग्निट्स्की परीक्षण में प्रलेखित गवाही को देखते हुए) द्वारा विकसित किया गया था। कानूनी और कर परामर्श से, कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव ने डीजल जनरेटर किराए पर लेने के लिए स्विच किया। और आईकेईए तुरंत किराये के बिजली बाजार में नए खिलाड़ी का मुख्य ग्राहक बन गया।

कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव आईकेईए तक पहुंचे, खुद को एक और अमेरिकी - विलियम पिगमैन के साथ शामिल किया, जिन्होंने अपनी कंपनी में एक वकील को आमंत्रित किया। पिगमैन ने 1969 में रूस के साथ व्यापार करना शुरू किया, कैटरपिलर के प्रवक्ता बन गए, क्रेन, उत्खनन और अन्य "भारी मशीनों" के आपूर्तिकर्ता। 2000 के दशक में उनके प्रमुख ग्राहकों में से एक आईकेईए था, जो सक्रिय रूप से रूस में मेगा शॉपिंग सेंटर बना रहा था। पिगमैन ने पोनोमारेव को स्वीडिश कंपनी में लाया। कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव ने न केवल अपने वरिष्ठ अमेरिकी मित्र को आईकेईए के साथ होनहार व्यवसाय से दूर कर दिया, बल्कि रूस में स्वीडिश कंपनी के शीर्ष प्रबंधन के साथ एक आम भाषा भी पाई। 2000 में अपना पहला स्टोर खोलने के बाद से आईकेईए के कारोबार में बिजली एक पतली जगह रही है - कंपनी ने लालची अधिकारियों द्वारा नियंत्रित बिजली कनेक्शन पर निर्भर होने के बजाय किराए के जनरेटर पर अपने विशाल मॉल चलाने को प्राथमिकता दी। पोनोमारेव और भी अधिक लालची निकला, कुशलता से IKEA को अपने जनरेटर पर मुकदमे में घसीटता हुआ। योजना, जिसे अब पूरी तरह से सीजेएससी टोरोस के साथ अदालत में फिर से लागू किया जा रहा है, पोनोमारेव को अरबों रूबल लाया है। बेशक, अरबों को ऐसे ही नहीं दिया जाता है: कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव और उनके प्रतिवादियों के आसपास का माहौल तनावपूर्ण है - प्रतिवादी कंपनियों के प्रबंधकों, वकीलों, विदेशियों सहित, और यहां तक ​​​​कि इसी तरह के आपराधिक मामलों के खिलाफ "अज्ञात व्यक्तियों" के खिलाफ धमकी दी जा रही है। ". लेकिन ये सब महज संयोग हैं, ज़ाहिर है।

1997 में किसने सोचा होगा कि एक कानूनी फर्म के निर्वासित निदेशक डीजल जनरेटर और डीजल टैंक के सबसे बड़े पट्टेदार बन जाएंगे। और इससे भी अधिक, कोई भी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये जनरेटर (टोरोस के साथ जहाजों की सामग्री को देखते हुए, अक्सर दोषपूर्ण) कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव को रूस में जैमिसन फायरस्टोन के पंद्रह साल के कारोबार से अधिक पैसा लाएगा, विलियम ब्राउनर के सभी घोटाले और हर्मिटेज फंड संयुक्त। यदि आपको लगता है कि धोखाधड़ी केवल प्रतिभूतियों और बैंक ऋणों के साथ हो सकती है, तो ऐसा नहीं है: कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव की कंपनियों का अनुभव संदिग्ध योजनाओं के रचनाकारों के लिए नए क्षितिज दिखाता है।

507.7 मिलियन रूबल की वसूली पर व्यवसायी कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव और आईकेईए एमओएस एलएलसी के बीच जोरदार विवाद। आज सुप्रीम कोर्ट (एससी) के सिविल मामलों के लिए न्यायिक कॉलेजियम द्वारा विचार किया गया। कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव द्वारा नियंत्रित फर्मों से डीजल जनरेटर के पट्टे के संबंध में कंपनी को समस्या थी। 2010 में, उनमें से एक के साथ मुआवजे के समझौते के तहत, IKEA MOS ने 25 बिलियन रूबल का भुगतान किया, और पार्टियों के दायित्व समाप्त हो गए। इसके बावजूद, व्यवसायी ने एक और 507 मिलियन रूबल की वसूली करने की कोशिश की। जनरेटर के हिस्से की पुनर्खरीद पर समझौते की पूर्ति के लिए। स्मोलेंस्क क्षेत्र के सामान्य क्षेत्राधिकार की अदालतों ने कंपनी से धन एकत्र किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसलों को रद्द कर दिया और मामले को नए परीक्षण के लिए खिमकी को भेज दिया - आईकेईए एमओएस के पंजीकरण के स्थान पर।

आईकेईए एमओएस और कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव के बीच विवाद का एक लंबा और जटिल इतिहास है। 2006 में, IKEA MOS ने सेंट पीटर्सबर्ग में अपने स्टोर के लिए उद्यमी द्वारा नियंत्रित कंपनी से दो साल के लिए कई डीजल जनरेटर पट्टे पर दिए। उपकरणों के लिए अग्रिम भुगतान के लिए कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव की मांगों के साथ मुकदमा शुरू हुआ। अनुबंध की समाप्ति के बाद, कंपनी ने मांग की कि पट्टेदार जनरेटर को बाहर निकाल दे। नतीजतन, सितंबर 2009 में, पार्टियों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो विशेष रूप से, IKEA MOS को उपकरण का हिस्सा खरीदने के लिए बाध्य करता है। साथ ही समझौते में खरीदारी न करने पर जुर्माने की शर्त भी थी।

आईकेईए एमओएस ने उपकरण नहीं खरीदा, और 2010 में मकान मालिक के साथ मुआवजे का समझौता किया। इसके तहत, कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव की कंपनी को 25 बिलियन रूबल मिले, और पार्टियों के सभी दायित्वों को समाप्त माना गया।

फिर भी, उद्यमी द्वारा नियंत्रित रुकोन एलएलसी और पिछले पट्टेदार से दावे के अधिकार प्राप्त करने के बाद, जनरेटर की खरीद के लिए एक अनुबंध समाप्त करने के लिए IKEA MOS को उपकृत करने का प्रयास किया। विवादों में से एक सुप्रीम आर्बिट्रेशन कोर्ट तक भी पहुंच गया, जिसने जून 2014 में पार्टियों के बीच दायित्वों की समाप्ति का हवाला देते हुए मामले को समीक्षा के लिए प्रेसीडियम को प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया।

कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव ने IKEA MOS से धन प्राप्त करने का एक और प्रयास किया। उन्होंने 507.7 मिलियन रूबल की वसूली के लिए कंपनी और उसके गारंटर एलेक्सी टैंको पर मुकदमा दायर किया। उपकरण की खरीद न करने के लिए दंड। इस तरह की मांग का अधिकार व्यवसायी को रुकोन समाज द्वारा सौंप दिया गया था। व्यवसायी और एलेक्सी टैंको के स्थान पर - स्मोलेंस्क क्षेत्र के क्रास्निंस्की जिला न्यायालय द्वारा मामले पर विचार किया गया था। अदालत ने कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव के पक्ष में आईकेईए एमओएस से पैसे वसूल किए। स्मोलेंस्क क्षेत्रीय न्यायालय ने इस निर्णय को बरकरार रखा (मामला संख्या 33-3807/2016)। अदालतों ने माना कि मध्यस्थता अदालतों के फैसले बाध्यकारी नहीं थे, क्योंकि कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव और एलेक्सी टैंको विवाद के पक्ष नहीं थे। और अदालतों ने दायित्वों की समाप्ति पर समझौते को शून्य के रूप में मान्यता दी: इसमें समाप्त किए गए दायित्वों का नाम नहीं था।

IKEA MOS ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज की। कंपनी के तर्क मुख्य रूप से निचली अदालतों में प्रक्रियात्मक उल्लंघनों पर केंद्रित थे। कंपनी के प्रतिनिधि शिमोन शेवचेंको ने कहा, उन्होंने आवश्यकताओं को पूरा किया, जो मध्यस्थता अदालतों में विचार किए गए लोगों के समान हैं। ऐसे में जिला अदालत को इस दावे पर विचार करने का अधिकार नहीं था। और यह तथ्य कि इस मामले में व्यक्तियों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, विवादों की पहचान को प्रभावित नहीं करता है। प्रक्रियात्मक कानून के दृष्टिकोण से, कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव ने उन मामलों में भाग लिया, क्योंकि उनमें आवेदक कानून में उनके पूर्ववर्ती थे।

पहले उदाहरण की अदालत ने अधिकार क्षेत्र के नियमों के उल्लंघन में आईकेईए एमओएस के खिलाफ प्रतिवाद स्वीकार कर लिया, शिमोन शेवचेंको ने जोर दिया। मुकदमा स्मोलेंस्क क्षेत्र में माना जाता था, क्योंकि यह व्यक्तियों के बीच विवाद के हिस्से के रूप में दायर किया गया था - एलेक्सी टैंको और कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव। एलेक्सी टैंको ने व्यवसायी से 4 मिलियन रूबल की मांग की। रुकोन में अंतिम हिस्सेदारी में संक्रमण के संबंध में। और कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव ने आईकेईए एमओएस के ऋण के लिए एक गारंटर के रूप में उनके लिए एक प्रतिवाद प्रस्तुत किया, और साथ ही स्वीडिश कंपनी को सह-प्रतिवादी के रूप में इंगित किया। यदि मुकदमा शुरू में आईकेईए एमओएस के खिलाफ दायर किया गया होता, तो यह कंपनी के पंजीकरण के स्थान पर - खिमकी में दायर किया गया होता। उसी समय, एलेक्सी टैंको और व्यवसायी दोनों ने केवल 2015 में क्रासनेंस्की जिले में पंजीकरण किया, और इससे पहले वे मास्को क्षेत्र में रहते थे। यह अधिकार क्षेत्र बदलने के लिए प्रक्रियात्मक अधिकारों का दुरुपयोग है, शिमोन शेवचेंको ने जोर देकर कहा। इसके अलावा, एलेक्सी टैंको का आईकेईए एमओएस के साथ कभी कोई संबंध नहीं था, लेकिन अचानक अपने दायित्वों के लिए प्रतिज्ञा करने का फैसला किया, प्रतिनिधि हैरान था।

शिमोन शेवचेंको के अनुसार, अदालत ने शोध और साक्ष्य प्राप्त करने के नियमों का भी उल्लंघन किया। निर्णय परीक्षा के परिणामों पर आधारित है, लेकिन यह पैसे की वसूली का आधार नहीं हो सकता है। इसके अलावा, जांच तब की गई जब आईकेईए एमओएस अभी तक मामले में पक्षकार नहीं था। अंत में, शिमोन शेवचेंको ने जोर देकर कहा कि पार्टियों ने समझौते से अपने दायित्वों को समाप्त कर दिया। और नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है कि मुआवजे के समझौते में प्रत्येक विशिष्ट दायित्व का सार इंगित किया जाए।

कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट से पूरी तरह से कार्यवाही रोकने के लिए कहा, क्योंकि यह मध्यस्थता अदालतों के अधिकार क्षेत्र में है। इस तथ्य के बावजूद कि मूल प्रतिभागी व्यक्ति हैं, कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव के खिलाफ एलेक्सी टैंको का प्रारंभिक मुकदमा एक एलएलसी में हिस्सेदारी के हस्तांतरण से संबंधित था। सामान्य क्षेत्राधिकार की अदालत ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती थी।

कंपनी के तर्कों पर आपत्ति जताते हुए कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव ने कहा, "मैं कानून के नियमों का इतनी सक्षमता से उल्लेख नहीं कर सकता और मुझे सभी लेख दिल से याद नहीं हैं, इसलिए मैं तर्क के लिए अपील करूंगा।" उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके लिए साजिश रचने और अधिकार क्षेत्र बदलने का "कोई मतलब नहीं है"। कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव ने इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया कि कंपनी के साथ संबंधों की शुरुआत से ही संविदात्मक अधिकार क्षेत्र था - पट्टेदार या उसके उत्तराधिकारी के स्थान पर।

व्यवसायी ने जोर देकर कहा कि मध्यस्थता अदालतों द्वारा विचार किए गए दावे इस विवाद में बताए गए दावों के समान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एक अनुबंध को समाप्त करने की बाध्यता और इसके गैर-निष्कर्ष के लिए जुर्माना समान नहीं हो सकता है। यह अदालत के निष्कर्ष नहीं हैं जो प्रकृति में पूर्वाग्रही हैं, बल्कि स्थापित परिस्थितियां हैं, और सभी मामलों में वे किसी भी तरह से विरोधाभास नहीं करते हैं।

कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव के अनुसार, कंपनी "प्रक्रियात्मक चाल" का उपयोग करके अपने दायित्वों से बचने की कोशिश कर रही है। न्यायाधीश ओलेना हेटमैन ने पूछा कि क्या स्पीकर का मतलब "चाल" से कानून का उल्लंघन है? व्यवसायी ने कहा कि कोई औपचारिक उल्लंघन नहीं हुआ था, और "चालें" छोटी-छोटी बातों का मुकाबला कर रही थीं (उदाहरण के लिए, एक परीक्षा में भाग लेना)।

अल्फा एलएलसी के प्रतिनिधि, जिसके लिए कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव पहले से ही एलेक्सी टैंको और आईकेईए एमओएस के दावे के अधिकारों को सौंपने में कामयाब रहे थे, ने कहा कि व्यवसायी को सह-प्रतिवादी को आकर्षित करने का अधिकार था। IKEA एक विवादास्पद कानूनी संबंध में भागीदार है, इसे आकर्षित नहीं करना असंभव था। और अधिकार क्षेत्र का मुद्दा सही ढंग से हल किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों ने निचली अदालतों के फैसले को पलट दिया और मामले को नए ट्रायल के लिए खिमकी सिटी कोर्ट में भेज दिया.

गुलनारा इस्मागिलोवा, Zakon.ru