Tutte le controparti del conto corrente del tuo concorrente. Informazioni sui conti correnti delle organizzazioni nella Federazione Russa

Fare impresa comporta dei rischi. Uno di questi è la cooperazione con strutture inaffidabili che non adempiono ai propri obblighi. Ma se lo sai come controllare un conto corrente partner, i problemi sono più facili da risolvere.

Il controllo è necessario nei seguenti casi:

Avere un debito e non essere disposto a ripagarlo.
Inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto.
Desiderio controllare il conto bancario potenziale partner prima dell’inizio della cooperazione.
Perdita di comunicazione con i rappresentanti dell'organizzazione e così via.

Controlla prima le tue controparti utilizzando fonti aperte o tramite servizi.

Come controllare un conto corrente?

Un conto corrente (conto) viene assegnato a un cliente di un istituto bancario sotto forma di un codice di venti cifre. Il servizio consente a un'azienda di depositare fondi in banca e di utilizzarli per risolvere problemi attuali. Secondo la legge, un soggetto ha diritto a più conti di liquidazione.

Come controllare il tuo conto corrente? Metodi principali:

Studiare gli accordi precedentemente conclusi con l'azienda.
Utilizzare le funzionalità di software specializzato.
Fare riferimento alle informazioni fornite in fattura.
Vai alla Cassa pensione e chiedi aiuto ai suoi dipendenti.
Ottieni informazioni dall'ufficio delle imposte.
Richiedere informazioni alla banca presso la quale l'organizzazione ha aperto il conto. Qui è richiesta una busta paga.

A controllare il conto bancario utilizzando le informazioni presenti nel contratto, è richiesto:

Trova gli accordi precedentemente conclusi con l'azienda.
Studia le ultime due o tre pagine, dove sono indicate le informazioni di interesse.
Tieni presente che un soggetto può avere più di un conto, quindi il controllo deve essere eseguito per una valuta specifica (che è stata utilizzata durante le transazioni).

Come controllare il tuo conto corrente con l’aiuto della banca cliente? Algoritmo:

Vai alla sezione che contiene i dati sulle transazioni effettuate con la società (ad esempio, elaborazione degli ordini di pagamento per trasferimenti di denaro).
Scopri quali informazioni sono scritte nella riga "Conto corrente del destinatario".

I dati sul conto sono contenuti non solo nella banca cliente, ma anche nel programma di contabilità 1C. Ecco cosa devi controllare:

Accedi al programma.
Trova la sezione “Controparti”.
Ordina l'elenco delle aziende per nome.
Trova l'organizzazione che ti interessa e ottieni informazioni sull'account.

Per controllare la tua fattura personale, dovresti:

Contatta l'azienda di tuo interesse e richiedi la fattura.
Ottieni informazioni sull'organizzazione finanziaria.

Per ottenere informazioni sul conto di liquidazione di una società tramite l'ufficio delle imposte, è necessario:

Rivolgersi al tribunale (se c'è un debito da parte dell'azienda).
Prendi un atto di esecuzione dal tribunale.
Compila la domanda e consegnala ai dipendenti dell'ufficio delle imposte insieme all'atto di esecuzione.

Per ottenere i dati tramite la Cassa Pensione è necessario:

Preparare gli atti senza i quali la richiesta è impossibile (solitamente una decisione esecutiva del tribunale).
Presentare la domanda e i documenti alla Cassa pensione.

Sberbank controlla il conto corrente online

Per controllare il tuo conto corrente, Sberbank dispone di un servizio online dove, inserendo il nome dell'organizzazione e il suo TIN, puoi ottenere le informazioni che stai cercando.

Come controllare il tuo conto corrente online?

Uno dei modi più semplici e accessibili per ottenere informazioni è controlla il tuo conto corrente online. Oggi ci sono molte risorse e riferimenti online, dove è facile trovare:

Nome della ditta.
Indirizzo.
Telefono.
Numero di conto (registrato nella sezione "Dati aziendali").

Se il conto è in mano, è facile ottenere informazioni sulla società e sull'assenza di arresti del conto. Ci sono anche siti web che forniscono estratti dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato in cambio di denaro. Ma qui il rischio di cadere nelle mani dei truffatori è alto.

Controlla on-line il tuo conto corrente Non è facile in questo momento, ma puoi controllare l’azienda in base alle caratteristiche indirette. Attualmente è possibile ottenere informazioni aggiornate e veritiere sui seguenti servizi:

Controlla il conto bancario non è difficile, quindi vale la pena sfruttare questa opportunità, proteggendo te stesso e la tua azienda dai rischi potenziali ed esistenti.

Se avete domande scrivete ai contatti

Secondo le statistiche, oltre il 95% degli imprenditori nella Federazione Russa si trova ad affrontare una situazione in cui la loro controparte non adempie ai propri obblighi, il che porta a perdite. Una volta ricevute le perdite, iniziamo a capire che dobbiamo controllare i nostri partner per non calpestare due volte lo stesso rastrello.

La verifica della controparte è un termine usato frequentemente in Russia, ma cosa significa? Diamo un'occhiata a Wikipedia.

“Verifica della controparteè un termine ampiamente utilizzato che si riferisce alla raccolta e all'analisi di informazioni su qualsiasi persona giuridica e/o singolo imprenditore. In genere, tali compiti vengono eseguiti da un responsabile della sicurezza aziendale. Gli scopi della verifica di una controparte possono essere diversi:

Controllo della controparte al fine di minimizzare i rischi fiscali;
Controllo della controparte al fine di minimizzare i rischi creditizi e finanziari...”

Ma non tutte le organizzazioni possono permettersi di avere un servizio di sicurezza, e non tutti gli specialisti della sicurezza sono professionisti in questo campo. Basti ricordare che non esistono praticamente istituzioni educative specializzate in questo campo. Si scopre che devi fidarti degli autodidatti.

Cercherò di rispondere alle domande più frequenti che si pongono alle aziende che devono verificare i propri partner.

Cos’è la verifica della controparte?

La verifica della controparte è un termine complesso. Si divide in due tipologie: studio della controparte dal punto di vista dei rischi fiscali e, direttamente, verifica dell'affidabilità della controparte (rischi finanziari, di credito).

Innanzitutto comprendiamo i rischi fiscali. Non è un segreto che il Servizio fiscale federale russo abbia sviluppato e implementato un nuovo sistema, ASK-VAT-2, che calcola automaticamente dalle catene di transazioni quella per la quale non è stata pagata l'IVA. Quando viene trovata una catena di questo tipo, i conti bancari di tutti i suoi partecipanti vengono bloccati. E poi vengono controllate tutte le aziende che hanno interagito con esso.

Cosa fare per evitare di ritrovarsi in una situazione del genere?

È necessario esercitare quella che viene chiamata due diligence. Questo termine è stato introdotto dalla Risoluzione della Corte Suprema Arbitrale n. 53 del 12 ottobre 2006. La sua essenza è che ogni manager è obbligato a controllare le sue controparti. Ma ancora una volta sorge la domanda: come farlo? Molte persone pensano che un estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato aiuterà a dimostrare il fatto della due diligence. In realtà, questo è un errore.

Come esercitare correttamente la due diligence?

Ci sono due opzioni. Il primo è da solo, ma per questo è necessario conoscere tutte le fonti di informazione e avere le competenze necessarie. Il secondo è con l'aiuto di speciali servizi online che ti consentono di vedere tutte le informazioni necessarie in un unico posto.

Tuttavia non è sufficiente visualizzare le informazioni di interesse. Devi capire come usarlo. In questo senso, l'approccio della maggior parte dei servizi specializzati è estremamente semplice: "distribuire" tutte le informazioni necessarie e non necessarie all'utente ordinario. Lo chiamo semplicemente un deposito di informazioni. Ad esempio, perché l’imprenditore medio ha bisogno dei codici OKPO, OKTMO, OKOPF o OKFS della controparte ispezionata? E questo è solo il primo dell'elenco dei dati ricevuti dall'utente.

Di cosa ha bisogno l'utente?

Prima di tutto, ha bisogno del risultato finale e di una conclusione sui rischi che corre quando lavora con la controparte sottoposta a revisione. In altre parole, è necessario effettuare una valutazione online da parte di esperti delle controparti dubbie e formulare raccomandazioni sui possibili rischi ad esse associati.

Quale servizio può farlo?

Ad esempio, ciascuno dei nostri servizi. Per comodità degli utenti, li abbiamo creati su diverse piattaforme: 1C, Windows, Web. Il nostro nuovissimo servizio LIK: Expert è stato recentemente rilasciato. Questo è il nostro primo sviluppo nell'interfaccia Web.

Il servizio è stato creato per gli utenti ordinari. Permette di ottenere una valutazione esperta dei rischi fiscali, esercitare la due diligence, ricevere quasi istantaneamente un estratto dell'Anagrafe delle Persone Giuridiche dello Stato Unificato certificato con firma digitale potenziata, che sostituisce completamente il cosiddetto estratto con sigillo blu, e molto di piu. Inoltre, questo servizio può creare database per le vendite utilizzando più di due dozzine di criteri, il che lo rende un eccellente aiuto per operatori di marketing, operatori di telemarketing e responsabili delle vendite.

Quanto è accessibile LIC:Expert in termini di costi?

Il nostro servizio ha un solo concorrente, il cui prezzo è 7 volte più alto. Sebbene questo concorrente non effettui una valutazione professionale dei rischi fiscali.

Puntiamo al segmento delle piccole e medie imprese, quindi non possiamo permetterci di imporre un prezzo elevato. Il costo del servizio è di 44mila rubli per un anno di utilizzo. Vorrei sottolineare ancora una volta che questo non è solo un sistema per la valutazione esperta delle controparti, ma anche un ottimo strumento per la crescita delle vendite. In media, si ripaga in una o due settimane di utilizzo attivo.

Torniamo al controllo dell'affidabilità delle controparti.

Questo è il tipo di verifica più complessa e costosa. Esistono molti servizi online che offrono la possibilità di controllare le controparti. Almeno questo è quello che dicono a riguardo. Ma in realtà la situazione è molto più complicata.

Utilizzando uno qualsiasi dei servizi a pagamento per il controllo delle controparti, vediamo le informazioni raccolte da varie fonti. Nel migliore dei casi, in base alle informazioni ricevute, potremo generare automaticamente un report e stamparlo. Ma cosa farne dopo? E quindi è necessario analizzare in modo indipendente le informazioni ricevute e prendere una decisione informata.

Recentemente, ad esempio, il metodo del credit scoring si è diffuso nel settore bancario, ma non può garantire risultati e ridurre significativamente i rischi di credito. Ecco la definizione di punteggio fornita da Wikipedia:

“Il credit scoring è un sistema per valutare la solvibilità (rischi di credito) di una persona, basato su metodi statistici numerici. Di norma, viene utilizzato nei prestiti espressi al consumo (negozio) per piccoli importi.

Pensaci! “Metodi statistici...”, “piccole quantità...”. Ma possiamo fare affidamento solo su metodi statistici quando valutiamo una controparte per i rischi di credito? Penso che la risposta sia ovvia.

Cosa dovrebbero fare gli imprenditori che vogliono avere una garanzia al 100% della sicurezza delle transazioni?

Nessuno darà mai una garanzia al 100%, poiché è impossibile entrare nella testa del tuo potenziale partner (controparte) e prevedere il suo ulteriore comportamento. È possibile ridurre significativamente i rischi, ma ciò richiede la raccolta di informazioni più “profonde”, il loro trattamento da parte di uno specialista competente, nonché una serie di misure legali preventive.

Quali garanzie possono offrire gli specialisti del gruppo aziendale LIK? riguardo all’applicazione di tutte queste misure?

Il nostro gruppo di società dispone di un centro analitico che da molti anni sviluppa e implementa tecnologie per la protezione dai rischi di credito.

Sulla base di molti anni di pratica, posso dire che il tasso di default quando si utilizzano i nostri schemi non è superiore all'1%. Ma per ottenere un risultato del genere, devi seguire rigorosamente le istruzioni. A proposito, vorrei aggiungere che una delle caratteristiche funzionali del nuovo servizio LIK:Expert è il conto personale dell'utente, in cui è possibile ordinare una valutazione più “approfondita” della controparte e non solo .

Il programma 1C: Accounting 8 è progettato per automatizzare la contabilità delle transazioni commerciali. Gli accordi con acquirenti e fornitori sono parte integrante delle attività di qualsiasi persona giuridica.

Directory "Controparti"

La directory “Controparti” ha lo scopo di archiviare un database di organizzazioni e soggetti con i quali l'azienda intrattiene rapporti transattivi.
La directory "Controparti" è disponibile dal menu "Enterprise" nel pannello superiore del programma.
La directory “Controparti” si trova anche nel menu “Acquisto” o “Vendita” della barra delle applicazioni del programma.
La directory Contractors ha una struttura gerarchica a più livelli. Per facilità d'uso della directory, è possibile dividere tutti gli appaltatori in cartelle. Ad esempio, fornitori, acquirenti, ecc.
Per creare una nuova cartella, fare clic sul pulsante "Nuovo gruppo" -
Quando crei un nuovo gruppo, dovrai indicarne il nome e, se necessario, scrivere un commento.

Affinché il gruppo creato venga salvato nel database, fare clic sul pulsante "Ok".
Successivamente, tramite il pulsante , è possibile modificare il nome del gruppo, determinarne l'appartenenza ad un altro gruppo, ecc. Un gruppo può avere più sottogruppi, ognuno dei quali può avere anche un certo numero di elementi subordinati.
Per creare una controparte, dovresti andare nel gruppo in cui dovrebbe trovarsi e fare clic sul pulsante
Nella finestra che appare, è necessario inserire i dettagli della controparte: nome, TIN, KPP, ecc. I dati inseriti nella carta della controparte verranno inseriti nei moduli stampati dei documenti. Per salvare la controparte nel database utilizzare il pulsante “Ok”. La modifica di un elemento è consentita in qualsiasi periodo di lavoro utilizzando il pulsante

Puoi compilare la directory “Controparti” prima di iniziare l'inserimento dei documenti o mentre lavori.

Conti con controparti

Per impostazione predefinita, i conti per i regolamenti con le controparti sono impostati come segue:

Conto per accordi con il fornitore – 60.01
Conto per anticipi emessi – 60.02
Conto per accordi con l'acquirente – 62.01
Conto degli anticipi ricevuti – 62.02

Le predette fatture verranno automaticamente inserite nei documenti di liquidazione con le controparti. I dati del conto possono essere modificati in fase di inserimento del documento selezionando il conto desiderato dal piano dei conti. È inoltre possibile definire le proprie impostazioni per i conti per i regolamenti con le controparti, che verranno successivamente inserite nei documenti per i regolamenti con le controparti. Il registro informativo “Conti per regolamenti con controparti” è disponibile nel menu “Impresa”.

Per aggiungere una nuova impostazione, utilizzare il pulsante
I conti per i regolamenti con le controparti sono registrati separatamente per ciascuna controparte. Per la stessa controparte è possibile impostare conti di regolamento diversi a seconda del contratto e della tipologia di regolamento.

Se si lasciano vuoti i campi "accordo" e "tipo di regolamento", i conti per i regolamenti con questa controparte si applicheranno a qualsiasi transazione con lui e a tutti i contratti. Se si lasciano vuoti alcuni conti contabili per qualsiasi transazione, per queste transazioni non verranno inseriti i conti per i regolamenti con le controparti.
Il modulo completo dei conti per gli accordi con le controparti potrebbe assomigliare a questo:

Sulla base del registro delle informazioni presentato, possiamo concludere che i conti stabiliti per i regolamenti contabili con la controparte "Elena" si applicheranno a tutte le operazioni di regolamento e per tutti i contratti, poiché i campi "accordo" e "tipo di regolamenti" non sono compilati In.
È possibile aggiungere nuove posizioni al registro informativo "Conti per regolamenti con controparti" e modificarle in qualsiasi fase di lavoro con il programma.

Acquisto di articoli di magazzino

L’acquisto di beni e materiali viene elaborato sulla base dei documenti del fornitore. Per completare l'acquisto degli articoli dell'inventario, il programma utilizza la scheda "Acquista" nella barra delle applicazioni e il menu "Acquista".

Per registrare la ricezione di beni e materiali, è necessario utilizzare il documento "Ricevuta di beni e servizi", che si trova nelle schede indicate. Questo documento include merci, materiali, attrezzature e altri articoli di inventario. Per registrare l'entrata di merci o materiali viene utilizzata la tipologia di transazione “Acquisto, commissione”. Per accettare materiali per la lavorazione - "per il riciclaggio". Per l'acquisto di immobilizzazioni – “Attrezzature”.
Nella parte tabellare del documento, nella scheda appropriata (ad esempio, "Merci"), è necessario inserire le informazioni sugli articoli di inventario ricevuti, la loro quantità, prezzo, procedura di contabilità IVA, nonché i conti contabili degli articoli.

Nella scheda “Conti di regolamento” sono visualizzati i conti per i regolamenti con la controparte e per gli anticipi emessi. Questi conti sono inseriti nel documento dal registro informativo “Conti per regolamenti con controparti”.
Nella scheda "Fattura" è possibile inserire le informazioni sulla fattura ricevuta.

Con questo metodo di compilazione delle informazioni sulla fattura ricevuta, questa operazione rientra automaticamente nel Libro Acquisti.
Dopo la registrazione del documento vengono effettuate le seguenti registrazioni contabili.

È possibile visualizzare il risultato del documento utilizzando il pulsante
Il pagamento degli articoli di inventario ricevuti viene elaborato utilizzando il documento "Cancellazione dal conto corrente", che può essere inserito sulla base di un ordine di pagamento o sulla base di "Ricevuta di beni e servizi".

Quando si pubblica il documento "Cancellazione dal conto corrente", il debito verso il fornitore diminuisce e diminuiscono anche i fondi sul conto corrente.
Quando si effettua un pagamento anticipato, viene prima redatto un estratto conto, quindi viene elaborata la ricezione di merci e materiali. In questo caso i pagamenti ai fornitori verranno effettuati utilizzando il conto 60.02.

Vendite di articoli di magazzino

La vendita degli articoli di inventario (beni materiali) è formalizzata sulla base dei documenti primari emessi dall'organizzazione. Per registrare la vendita di articoli di inventario, il programma utilizza la scheda "Vendita" nella barra delle applicazioni e il menu "Vendita".

Innanzitutto viene emessa una fattura. La fattura contiene informazioni sugli articoli di inventario, il loro prezzo e quantità, nonché i dettagli di pagamento. Durante la registrazione l'account non effettua alcuna registrazione, tuttavia, senza salvare il documento, non sarà possibile ottenere una forma stampata del documento.

Sulla base della fattura per il pagamento, è possibile inserire il documento "Vendite di beni e servizi", che verrà utilizzato per riflettere l'operazione di vendita sui conti.

Facendo clic sul pulsante "Stampa" è possibile ottenere una forma stampata del documento.
Una volta completato il documento “Vendite di beni e servizi”, vengono effettuate le seguenti registrazioni contabili:

Cliccando sul link “Inserisci fattura” è possibile creare un documento “Fattura emessa”, in cui tutti i dati verranno inseriti automaticamente.

Dopo la registrazione del documento “Fattura emessa”, viene automaticamente effettuata una registrazione nel Libro delle vendite.
Il pagamento degli articoli di magazzino venduti è documentato nel documento “Ricevuta sul conto corrente”, che può essere inserito sulla base delle “Vendite di beni e servizi”.

Il documento viene compilato automaticamente in base ai dati riportati nella sezione "Vendite di beni e servizi". Dopo la registrazione del documento “Ricevuta in conto corrente” vengono effettuate le seguenti registrazioni contabili:

Con la forma di pagamento anticipato viene prima redatto un estratto conto e poi viene elaborata la vendita di beni e materiali. In questo caso, i pagamenti con i clienti verranno effettuati utilizzando il conto 62.02.

Riconciliazione degli accordi con le controparti

Per riconciliare gli accordi con le controparti, viene fornito un "Atto di riconciliazione degli accordi reciproci", che viene compilato sulla base dei documenti inseriti nel programma (estratto conto, ricevuta e vendita di beni, ecc.).
L'“Atto di riconciliazione degli accordi reciproci” è disponibile dai menu “Acquisto” e “Vendita” del menu principale del programma.
L'“Atto di riconciliazione degli accordi reciproci” non effettua registrazioni, ma consente di monitorare lo stato degli accordi reciproci con le controparti.
Nell'“Atto di riconciliazione dei regolamenti reciproci” è necessario indicare il periodo per il quale viene effettuata la riconciliazione, selezionare la controparte, il contratto e la valuta della riconciliazione, quindi fare clic sul pulsante “Compila”.

La riconciliazione è disponibile in due versioni: secondo i dati dell’organizzazione e secondo i dati della controparte.
Nella scheda Conto contabilità di liquidazione vengono impostati per impostazione predefinita i seguenti conti rispetto ai quali viene eseguita la riconciliazione:

Utilizzando le caselle di controllo e i pulsanti sopra l'elenco dei conti, è possibile modificare la composizione dei conti per i regolamenti contabili con le controparti. Ad esempio, è possibile riconciliare un solo conto di liquidazione.
Il modulo stampato del rapporto di riconciliazione è simile al seguente:

L'atto di riconciliazione viene stampato in due copie, su di esso vengono apposti il sigillo e la firma delle persone responsabili, dopodiché l'atto di riconciliazione viene trasferito all'organizzazione con la quale è stata effettuata la riconciliazione.

Costo: da 60.000 rubli.

La chiave del successo negli affari finanziari è la ricezione tempestiva di informazioni affidabili su partner commerciali, concorrenti e mutuatari. Senza informazioni accurate sull’ambiente imprenditoriale, è impossibile elaborare piani di sviluppo a lungo termine. Controllare l'affidabilità finanziaria di un'organizzazione prima di concludere una transazione importante è una procedura necessaria che eviterà molti problemi in futuro.

Le informazioni sui conti correnti fornite da un'agenzia investigativa sono un modo semplice e sicuro per controllare il tuo partner. L'analisi di queste informazioni ti aiuterà a capire se hai a che fare con una società di comodo o con un'organizzazione di comodo, imparerai a conoscere i piani dei concorrenti e la solvibilità dei potenziali debitori.

Precisione al cento per cento

Utilizzando le banche dati più aggiornate al momento della richiesta, l'investigatore privato non solo fornirà informazioni sui conti e i loro dettagli, ma scoprirà anche la data di creazione, importante per scoprire le truffe, nonché l'importo dei fondi rimanenti . Saranno disponibili i movimenti del conto, le detrazioni sistematiche per la restituzione dei prestiti e l'importo del possibile debito.

Inoltre, il detective aiuterà a raccogliere informazioni su tali operazioni che il proprietario dell'azienda sta cercando di mascherare attentamente. Potrebbero trattarsi di pagamenti illegali, pagamenti effettuati utilizzando documenti contraffatti o tramite terzi, che consentiranno di prevedere le ulteriori azioni della controparte e le sue intenzioni, nonché di accedere a una leva finanziaria di cui la società concorrente non è ancora a conoscenza.

Perché affidare la raccolta delle informazioni sui conti correnti a un investigatore privato?

Le informazioni sui conti correnti di un concorrente o di un partner commerciale sono quel tipo di informazioni che è quasi impossibile ottenere da soli. La banca non fornisce informazioni sui propri clienti; ottenere informazioni dalla società è estremamente problematico e rischia di attirare attenzioni indesiderate.

Solo un investigatore privato può fornire la massima completezza dei dati. Utilizzando possibili connessioni, contatti e una serie di poteri, l'agenzia raccoglierà informazioni affidabili sui conti correnti di un'organizzazione registrata nel territorio di qualsiasi soggetto della Federazione Russa.

Affidando la soluzione di questo problema a un investigatore privato, puoi essere certo che l'indagine in corso passerà inosservata ai proprietari e ai dipendenti dell'organizzazione rispetto alla quale vengono raccolte le informazioni. In condizioni di forte concorrenza e rischi sempre crescenti, contattare tempestivamente un'agenzia può essere un potente argomento a tuo favore.

Modulo d'ordine di servizio

La compilazione del modulo non ti obbliga a nulla. I nostri specialisti ti contatteranno per chiarire i dettagli.

Come “sfondare” un cliente o un concorrente.

Spesso è necessario “sfondare” un cliente, una controparte, un concorrente e talvolta un partner. Le risorse riportate di seguito possono essere di grande aiuto in questo sforzo.

Informazioni aggiornate al 25 maggio 2015

Dati di registrazione

http://egrul.nalog.ru/ – da qui è possibile ottenere informazioni incluse nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato.

https://service.nalog.ru/inn.do – servizio per determinare il TIN di un individuo. (Devi conoscere il tuo nome completo, data e luogo di nascita, dettagli del passaporto)

http://www.cbr.ru/credit/main.asp – libro di consultazione sugli istituti di credito. Informazioni della Banca Centrale della Federazione Russa sulle banche e altri istituti di credito, sulla revoca delle licenze per svolgere operazioni bancarie e sulla nomina di amministrazioni temporanee, divulgazione di informazioni, ecc.

http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 – sito ufficiale del Servizio Federale di Migrazione della Russia, dove è possibile verificare se il passaporto presentato dal cittadino è valido, nonché lavorare permessi in Russia per cittadini stranieri.

http://www.e-disclosure.ru/ – server per la divulgazione di informazioni sugli emittenti di titoli russi.

http://sts.gov.ua/businesspartner/ - servizio di verifica del servizio fiscale dell'Ucraina. Consente di controllare una persona giuridica non solo utilizzando i dati del servizio fiscale, ma anche altri database aperti dei portali statali dell'Ucraina. Non esiste ancora una cosa del genere in Russia.

http://alexandr-sel.livejournal.com/33499.html#cutid1 – una selezione di risorse per il controllo delle società nella Repubblica di Bielorussia.

http://kgd.gov.kz/ru – portale ufficiale del Comitato Fiscale del Ministero delle Finanze della Repubblica del Kazakistan. Dispone di numerosi servizi convenienti, tra cui il registro dei contribuenti IVA, la ricerca dei contribuenti nella repubblica, ecc.

Fornitori senza scrupoli

http://zakupki.gov.ru/ – controllo dell’azienda tramite registri di fornitori senza scrupoli

La ricerca viene effettuata nei registri:

Albo fornitori (appaltatori, esecutori) senza scrupoli (44-FZ);
Albo Fornitori Senza Scrupoli (223-FZ);
Albo dei contraenti senza scrupoli (RF PP 615)

https://service.nalog.ru/bi.do - il servizio consente di scoprire se i conti bancari di una particolare persona giuridica o singolo imprenditore sono bloccati o meno.

http://sudact.ru/ è una risorsa per atti giudiziari e normativi, comprese le decisioni dei tribunali di giurisdizione generale, dei tribunali arbitrali e dei giudici di pace con un comodo motore di ricerca di alta qualità.

http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act – Rosfinmonitoring. La risorsa ti consente di verificare se i tuoi clienti, appaltatori, concorrenti e, Dio non voglia, partner non sono terroristi o estremisti.

Pratica dell'arbitraggio

http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/ – un database unificato delle decisioni dei tribunali della giurisdizione generale della Federazione Russa.

http://ras.arbitr.ru/ – La Corte Suprema Arbitrale della Federazione Russa con un archivio di casi arbitrali e una banca di decisioni dei tribunali arbitrali.

http://www.fssprus.ru/ indice delle schede dei casi arbitrali della Corte Suprema Arbitrale della Federazione Russa

http://kad.arbitr.ru/ – schedario online del Tribunale Arbitrale della Federazione Russa. Estremamente utile se utilizzato abilmente per l'intelligenza competitiva.

Giustizia elettronica – schedario delle cause arbitrali. Utilizzando il servizio, hai accesso a qualsiasi caso in qualsiasi tribunale arbitrale. È sufficiente indicare i parametri a te noti. Devi cercare utilizzando la colonna di destra. È possibile effettuare la ricerca per partecipanti alla causa (nome dell'organizzazione o codice fiscale), per cognome del giudice, per numero della causa e filtrare per data.

http://check.arbitr.ru/ — Verifica dell'autenticità di un atto giudiziario sotto forma di documento elettronico

http://bankrot.fedresurs.ru/ – registro federale unificato di informazioni sui fallimenti.

http://www.law-soft.ru/ – le informazioni sulle imprese in fallimento sono raccolte da Kommersant e Rossiyskaya Gazeta. Informazioni dal 2007 ad oggi. Attraverso la ricerca avanzata, Yandex è perfettamente ricercabile sul sito.

https://sudrf.ru/ – Informazioni sulle attività dei tribunali federali di giurisdizione generale. Permette, secondo la descrizione, di ricercare:

sui casi e sugli atti giudiziari
per categoria di procedimenti penali
testi di atti giudiziari.

Altro

http://rossvyaz.ru/activity/num_resurs/registerNum/ è un utile motore di ricerca che ti consente di determinare il numero di telefono, l'operatore e la posizione tramite numero o frammento.

Servizi a pagamento

http://www.egrul-base.ru/ - controllo di clienti, controparti, concorrenti in 15-30 minuti. La verifica prevede la ricerca nelle “liste nere”, la determinazione dell'effettivo proprietario dell'azienda, i collegamenti dell'azienda, dei suoi fondatori e del direttore generale con altre organizzazioni. Informazioni dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato. Prezzo 500 rubli.

https://focus.kontur.ru/ - servizio per il controllo di clienti, controparti, ecc. utilizzando fonti statistiche ufficiali. Oltre ad ottenere dati su un'organizzazione separata, consente, come opzione aggiuntiva, di cercare organizzazioni affiliate tra loro, nonché incroci di direttori generali, proprietari, ecc.

Prezzo 1300 rub./24 ore

Elenco principale - fonte: blog hrazvedka.ru